"Vị vua Tiền điện tử" của Ontario đối mặt với sự truy cứu pháp lý về kế hoạch lừa đảo $30 triệu Bitcoin và Ethereum

Cơ quan chức năng Canada đã bắt giữ Aiden Pleterski, tự xưng là 'Vua Tiền điện tử', với các cáo buộc hình sự nghiêm trọng liên quan đến một kế hoạch đầu tư tiền điện tử trị giá hàng triệu đô la.

• Cuộc bắt giữ diễn ra sau một cuộc điều tra toàn diện kéo dài 16 tháng của lực lượng thực thi pháp luật Canada, làm nổi bật sự giám sát ngày càng tăng đối với các hoạt động lừa đảo tài sản kỹ thuật số.

• Theo tài liệu chính thức từ các cơ quan Canada: "Ông Pleterski đối mặt với một cáo buộc duy nhất về gian lận trên 5,000 đô la và một cáo buộc của Canada về rửa tiền."

• Cuộc điều tra đã phát hiện một kế hoạch Ponzi bị cáo buộc liên quan đến khoảng $30 triệu Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) từ nhiều nạn nhân.

Các cáo buộc chống lại Pleterski xuất phát từ hoạt động "Dự án Thiên Nga" quy mô lớn do các cơ quan thực thi pháp luật Canada thực hiện. Vụ án này đại diện cho một bước phát triển quan trọng trong việc truy tố tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử tại Canada, nơi các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo phải đăng ký với Trung tâm Phân tích Giao dịch và Báo cáo Tài chính Canada (FINTRAC) như là các Doanh nghiệp Dịch vụ Tiền tệ.

Các nhà điều tra đã tỉ mỉ ghi chép lại vụ gian lận bị cáo buộc thông qua việc kiểm tra hồ sơ tài chính rộng rãi và lời khai của các nạn nhân, thiết lập cái mà các công tố viên mô tả là cấu trúc của một mô hình Ponzi cổ điển. Vụ án đã thu hút được sự chú ý đáng kể từ truyền thông trên khắp Canada, nâng cao nhận thức về rủi ro đầu tư vào tiền điện tử và các hoạt động gian lận trong thị trường tài sản kỹ thuật số.

Cuộc điều tra cung cấp những hiểu biết quý giá về các kỹ thuật lừa đảo tiền điện tử tinh vi. Các quan chức thực thi pháp luật đã thu thập được nhiều bằng chứng đáng kể chứng minh cơ chế hoạt động của kế hoạch bị cáo buộc, tạo ra một tiền lệ quan trọng cho các vụ lừa đảo tài sản kỹ thuật số trong tương lai. Phát triển này phù hợp với cách tiếp cận quy định ngày càng nghiêm ngặt của Canada đối với thị trường tiền điện tử và bảo vệ nhà đầu tư.

Trong một diễn biến đáng lo ngại nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vụ việc, các báo cáo cho thấy Pleterski đã bị bắt cóc và tấn công bởi những cá nhân tuyên bố đại diện cho các nạn nhân của anh. Phản ứng cực đoan này cho thấy tác động tài chính và cảm xúc đáng kể đến những người bị ảnh hưởng bởi lừa đảo đầu tư nổi tiếng. Sau khi thanh toán tiền chuộc, Pleterski đã được thả ra, thêm một khía cạnh phức tạp vào các thủ tục pháp lý đang diễn ra và làm nổi bật môi trường bất ổn xung quanh vụ án tội phạm tài chính có rủi ro cao này.