Cái bẫy Tiền điện tử P2P đã suýt làm tôi phá sản

Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ viết điều này, nhưng tuần trước tôi đã suýt mất tất cả vì một vụ lừa đảo tiền điện tử P2P đang lan rộng trên các nền tảng giao dịch. Hãy để tôi thẳng thắn nói - các sàn giao dịch không muốn bạn biết điều này vì nó phơi bày những khoảng trống bảo mật lớn trong hệ thống của họ.

Cơn ác mộng "Dirty Money"

Cuộc lừa đảo này thực sự hiệu quả một cách đáng sợ. Một trader có vẻ bình thường mua crypto của bạn thông qua P2P. Họ trả tiền cho bạn, bạn phát hành đồng coin, giao dịch hoàn tất. Đúng không?

Sai rồi. Tôi đã phát hiện ra một cách khó khăn rằng những kẻ lừa đảo này sử dụng các tài khoản ngân hàng bị xâm phạm. Số tiền họ gửi cho tôi là bị đánh cắp. Vài ngày sau, cảnh sát đã điều tra tài khoản của tôi và ví nền tảng giao dịch của tôi bị đóng băng mà không có cảnh báo.

Bạn có ý tưởng gì về cảm giác khi thấy tài sản của bạn bị khóa trong khi bộ phận hỗ trợ chỉ đưa ra những phản hồi chuẩn? Tôi không thể truy cập vào một đồng coin nào trong suốt một đợt biến động lớn của thị trường. Sàn giao dịch tuyên bố họ đang "hợp tác với các cơ quan chức năng" trong khi tôi bị đối xử như một tội phạm.

Chỉ những thương gia dày dạn kinh nghiệm với đánh giá hoàn hảo mới xứng đáng được bạn tin tưởng. Những mức giá hơi tốt hơn từ các tài khoản mới? Hoàn toàn nguy hiểm. Tôi đã học được bài học này một cách tốn kém.

Trò Chơi Tâm Lý "Bằng Chứng Giả"

Sự thao túng tâm lý trong trò lừa đảo này thật tinh vi, tôi phải công nhận điều đó. Những kẻ lừa đảo này cho bạn xem các ảnh chụp màn hình thanh toán thuyết phục và tấn công bạn bằng những tin nhắn khẩn cấp. "Xin hãy giải phóng ngay bây giờ, tôi cần điều này gấp!"

Nếu bạn nhượng bộ áp lực và phát hành crypto dựa trên một ảnh chụp màn hình giả, chúc mừng - bạn vừa tặng tài sản của mình cho một người lạ. Sàn giao dịch sẽ không cung cấp bất kỳ sự trợ giúp nào vì BẠN đã vi phạm điều khoản của họ bằng cách không xác nhận thanh toán thực tế.

Hãy tin tôi, 30 giây thêm để kiểm tra ứng dụng ngân hàng của bạn là rất đáng giá. Tôi đã thấy quá nhiều nhà giao dịch mất hàng nghìn vì họ vội vàng.

Quy Tắc Tồn Tại Cá Nhân Của Tôi

Sau khi suýt bị thiệt hại, đây là cách tôi bảo vệ bản thân:

• Không bao giờ phát hành một satoshi nào cho đến khi tôi thấy tiền thực sự trong tài khoản của mình
• Giữ tất cả các cuộc giao tiếp bên trong nền tảng (kẻ lừa đảo ghét điều này vì nó để lại bằng chứng)
• Báo cáo hành vi đáng ngờ ngay lập tức - những người này chuyển từ nạn nhân này sang nạn nhân khác
• Học các quy tắc của nền tảng tốt hơn cả những kẻ lừa đảo.

Các sàn giao dịch sẽ không thừa nhận vấn đề này phổ biến đến mức nào. Các dịch vụ P2P của họ là những trung tâm lợi nhuận khổng lồ mà họ rất muốn bảo vệ. Trong khi đó, các nhà giao dịch thông thường lại bị để lộ trước những cuộc tấn công ngày càng tinh vi.

Có ai khác đã bị nhắm đến không? Bạn đã gặp những trò lừa đảo nào? Các nền tảng có thể không quan tâm đến sự an toàn của chúng ta, nhưng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau.