Cựu Giám đốc Blockchain Global đối mặt với các cuộc điều tra và hạn chế lớn tại Úc

Liang "Allan" Guo, từng là một nhân vật nổi bật tại Blockchain Global, hiện đang phải chịu những ràng buộc pháp lý đáng kể ở Úc. Sự phát triển này xuất phát từ vai trò của ông trong sự sụp đổ của sàn giao dịch ACX vào năm 2021, một sự cố đã thu hút sự chú ý của cơ quan quản lý liên bang ASIC.

Sự Di Chuyển Của Guo Bị Hạn Chế Nghiêm Trọng

Để ứng phó với những lo ngại rằng Guo có thể trốn khỏi Úc trong quá trình điều tra đang diễn ra, Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (ASIC) đã bảo đảm các biện pháp tạm thời từ Tòa án Liên bang Úc. Những hạn chế này cấm Liang "Allan" Guo, một công dân Trung Quốc, rời khỏi biên giới Úc cho đến ngày 20 tháng 8 và yêu cầu nộp tất cả hộ chiếu của ông. Tình huống này dấy lên những lo ngại về quyền tự do di chuyển của những cá nhân đang bị điều tra trong các cuộc điều tra quốc tế.

Sự xem xét sự sụp đổ của ACX và các hoạt động tài chính của Guo

ASIC đang tiến hành một cuộc kiểm tra kỹ lưỡng về khoảng thời gian mà Blockchain Global điều hành sàn giao dịch ACX, kéo dài từ tháng 1 năm 2016 đến tháng 12 năm 2019. Sau khi sàn giao dịch này thất bại, các quản trị viên đã được chỉ định để quản lý quá trình giải thể của sàn giao dịch. Guo bị cáo buộc đã chuyển 1,69 triệu đô la từ tài khoản ngân hàng của sàn giao dịch ACX cho các khoản đầu tư cá nhân và chuyển 21,11 bitcoin vào ví riêng của mình. Những hành động này đặt ra câu hỏi về đạo đức trong việc lãnh đạo các thực thể tài chính.

Cuộc điều tra mở rộng bao gồm các giám đốc điều hành cấp cao khác

Ngoài Guo, ASIC đã mở rộng cuộc điều tra của mình đối với các giám đốc công ty cũ khác, cụ thể là Xue "Sam" Lee và Zijang "Ryan" Xu, về các vi phạm quy định thương mại tiềm tàng. Phạm vi mở rộng này nhấn mạnh tính chất phức tạp của vụ việc, bao gồm nhiều cấp quản lý và hoạt động trong Blockchain Global.

Thời gian điều tra và các tác động toàn cầu

Cuộc điều tra, dự kiến kéo dài khoảng 12 tháng, vượt ra ngoài khung pháp lý của Australia. Sam Lee cũng đang phải đối mặt với các cáo buộc tại Hoa Kỳ từ SEC vì sự liên quan được cho là của ông trong kế hoạch lừa đảo HyperFund. Vụ việc này minh họa cho tính chất toàn cầu của hành vi sai trái tài chính và nhấn mạnh sự cần thiết của sự hợp tác quốc tế trong việc giám sát quy định.

Suy ngẫm về vụ việc

Các tình huống xung quanh Liang "Allan" Guo và các cộng sự cũ của anh ta tại Blockchain Global làm nổi bật sự cân bằng tinh tế của lòng tin trong các công nghệ tài chính và tiền tệ kỹ thuật số. Như một nghiên cứu điển hình, nó nhấn mạnh tầm quan trọng thiết yếu của sự minh bạch, quy định và trách nhiệm trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này. Hơn nữa, nó phục vụ như một câu chuyện cảnh báo cho các cá nhân và tổ chức hoạt động tại giao điểm của đổi mới tài chính và tuân thủ quy định.