Có tin tức cho rằng cựu CEO gặp khó khăn của một sàn giao dịch tiền điện tử đã ngừng hoạt động đang sử dụng tiền từ các công ty liên kết của công ty phá sản của ông để trang trải chi phí pháp lý ngày càng tăng. Sự tiết lộ này xuất hiện sau khi giám đốc điều hành tuyên bố vào năm ngoái rằng tài chính cá nhân của ông đã giảm xuống chỉ còn 100,000 đô la.

Theo một cuộc điều tra của một ấn phẩm tài chính nổi bật, đội ngũ pháp lý của cựu CEO đi kèm với một mức giá đáng kể. Để đáp ứng những chi phí này, ông được cho là đã sử dụng một món quà $10 triệu trước đây được ban tặng cho cha của mình. Các nguồn tin quen thuộc với vấn đề này tiết lộ rằng khoản tiền lớn này đã được chuyển cho cha của ông vào năm 2021, tận dụng một khoản miễn thuế tài sản và quà tặng suốt đời, hiệu quả là không phải chịu thuế.

Đáng chú ý, những người trong công ty cho biết rằng nguồn gốc của các khoản tiền này có thể được truy vết trở lại một khoản vay mà cựu giám đốc điều hành đã nhận từ công ty giao dịch chị em của sàn giao dịch của anh ta vào năm 2021. Thông tin này đặc biệt quan trọng vì hiện tại anh ta đang đối mặt với các cáo buộc lạm dụng quỹ của khách hàng thông qua cùng một công ty giao dịch, với các cáo buộc có từ năm 2019.

Chi phí cho việc đại diện pháp lý của cựu ông trùm tiền điện tử được cho là ở mức "khoảng vài triệu đô la đơn lẻ." Đội ngũ bào chữa của ông bao gồm Mark Cohen và Christian Everdell từ một công ty luật danh tiếng. Thêm vào đó, ông nhận được sự tư vấn pháp lý pro bono từ David W. Mills, một người bạn lâu năm của gia đình và là cộng sự của cha ông.

Chiêu trò tài chính mới nhất này đã được phơi bày ngay khi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đưa ra các cáo buộc mới chống lại cựu điều hành, buộc tội ông ta hối lộ các quan chức nước ngoài. Những cáo buộc mới này bổ sung vào danh sách đã dài gồm 13 cáo buộc hình sự, bao gồm lừa đảo qua mạng, rửa tiền và lừa đảo chứng khoán.

Câu chuyện đang diễn ra tiếp tục phát triển, làm sáng tỏ những giao dịch tài chính phức tạp trong ngành công nghiệp tiền điện tử và đặt ra câu hỏi về trách nhiệm và giám sát trong lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng này.