Có thể theo dõi ai đã chuyển Bitcoin không?

Câu hỏi: Liệu có thể biết ai đã chuyển bitcoin không? Các cơ quan chức năng có thể xác định địa chỉ IP không? Còn các bản ghi giao dịch thì sao? Còn vấn đề rửa tiền qua tiền điện tử thì thế nào? Liệu chính quyền có thể xác định chủ sở hữu tài khoản bitcoin không?

Câu trả lời: có, chuyển động của bitcoin có thể được theo dõi. Blockchain ghi lại tất cả. Có thể thấy sự di chuyển của tiền từ ví này sang ví khác. Nhưng có một điều cần lưu ý. Bạn chỉ thấy địa chỉ, chứ không phải người đứng sau nó. Bitcoin thật kỳ lạ - vừa minh bạch vừa bí mật.

Trong các cuộc điều tra liên quan đến tiền điện tử, thường thì chúng ta sẽ đào sâu vào dữ liệu về dòng tiền và dấu vết mạng. Đối với bảo vệ, việc tìm ra những điểm yếu trong các bằng chứng này là rất quan trọng. Đây là một nhiệm vụ không hề dễ dàng.

Những bằng chứng nào thường được thu thập? Danh sách không hề nhỏ:

1. Lời khai của nhiều người - từ bị cáo đến nhân chứng.
2. Dữ liệu về ví và giao dịch.
3. Thông tin về người dùng, thu thập từ máy tính và điện thoại.
4. Ghi chép giao dịch trên các nền tảng khác nhau.
5. Lịch sử nạp tiền và rút tiền.
6. Bảng sao kê ngân hàng.
7. Cuộc trò chuyện trong các ứng dụng nhắn tin.
8. Dữ liệu số từ thiết bị của những người bị nghi ngờ.
9. Dấu vết điện tử liên quan đến các giao dịch tài chính của bên thứ ba.

Có vẻ như bằng chứng chủ yếu là điện tử. Đây là điểm yếu của nó - dễ dàng bị tiêu hủy. Những tội phạm dày dạn kinh nghiệm thường sử dụng Tor, proxy và tiền mặt cho các giao dịch offline.

Bảo vệ thường kiểm tra năm điểm chính:

1. Ví có chắc chắn thuộc về nghi phạm không? Không phải lúc nào điều này cũng rõ ràng.

2. Mối liên hệ giữa ví, địa chỉ IP và thiết bị. Một địa chỉ IP không chứng minh được tội lỗi, đặc biệt nếu đã sử dụng VPN.

3. Các giao dịch liên quan như thế nào đến các dấu vết mạng khác. Mọi người thường bị bắt không phải qua ví, mà qua các dấu vết số bên lề.

4. Mối liên hệ giữa dòng tiền và một cá nhân cụ thể. Đặc biệt quan trọng là thời điểm rút tiền.

Công nghệ theo dõi bitcoin hiện đại thật ấn tượng. Phân tích blockchain, nhóm địa chỉ, theo dõi giữa các mạng khác nhau. Nhưng ví riêng, máy trộn và đồng tiền ẩn danh vẫn tạo ra những vấn đề nghiêm trọng cho cuộc điều tra. Không đơn giản như vậy.