Quản lý đầu tư Ohio bị bắt trong Kế hoạch Ponzi Tiền điện tử $10 triệu

19 tháng 11, 2022

Rathnakishore Giri, một nhà quản lý đầu tư từ Ohio, đã bị bắt vào thứ Sáu với các cáo buộc liên quan đến một kế hoạch Ponzi tiền điện tử bị cáo buộc đã lừa đảo các nhà đầu tư ít nhất $10 triệu.

Theo các nhà điều tra liên bang, Giri đã tự giới thiệu mình như một chuyên gia giao dịch tiền điện tử với kiến thức chuyên sâu về giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin. Cáo trạng tiết lộ rằng ông ta bị cáo buộc đã đưa ra những lời hứa giả dối với các nhà đầu tư, đảm bảo lợi nhuận lớn từ khoản đầu tư của họ trong khi tuyên bố rằng số tiền gốc của họ sẽ được giữ an toàn và không có rủi ro.

Bộ Tư pháp đã buộc tội Giri với năm tội danh lừa đảo qua mạng liên quan đến âm mưu này. Nếu bị kết án, anh ta sẽ phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng—lên đến 20 năm tù giam cho mỗi tội danh riêng biệt.

Vụ việc nêu bật mối quan ngại ngày càng tăng về lừa đảo đầu tư tiền điện tử, khi các cơ quan quản lý tiếp tục tăng cường giám sát các thị trường tài sản số. Các cuộc điều tra của FBI được cho là đã phát hiện rằng Giri có lịch sử mất mát đóng góp của nhà đầu tư trong khi liên tục trình bày sai sự thật về chuyên môn và hiệu suất giao dịch của mình.

Cuộc bắt giữ này diễn ra trong bối cảnh nỗ lực ngày càng tăng của các cơ quan quản lý tài chính Hoa Kỳ nhằm bảo vệ nhà đầu tư khỏi các chương trình đầu tư tiền điện tử lừa đảo, đặc biệt là những chương trình được cấu trúc như các hoạt động Ponzi, trong đó tiền của các nhà đầu tư mới được sử dụng để trả lợi nhuận cho các nhà đầu tư hiện tại thay vì tạo ra lợi nhuận hợp pháp thông qua các hoạt động trên thị trường.