#数字货币市场回升 Vụ rửa tiền lớn gây chấn động thế giới tiền điện tử hôm nay đã chính thức được xét xử tại London. Nghi phạm chính, Tiền Chí Minh, bị buộc tội điều hành kế hoạch Ponzi thông qua "Blue Sky Ge Rui", thu hút trái phép số tiền công chúng lên tới 43 tỷ nhân dân tệ, ảnh hưởng đến 130.000 nạn nhân, và bị tình nghi đã sử dụng 60.000 đồng Bitcoin để rửa tiền xuyên biên giới.

Vụ án này đã tạo ra nhiều tiền lệ: nó không chỉ là vụ rửa tiền tiền điện tử lớn nhất mà hệ thống tư pháp Anh đã xử lý cho đến nay, mà còn trở thành một sự kiện mang tính biểu tượng trong lịch sử huy động vốn trái phép của Trung Quốc. Hơn nữa, vụ án này còn được xem là một cột mốc quan trọng trong sự hợp tác tư pháp giữa Trung Quốc và Anh, lần đầu tiên cho phép nạn nhân Trung Quốc tham gia làm chứng từ xa qua biên giới.

Một số chi tiết trong quá trình xét xử thu hút sự chú ý: các điều tra viên Trung Quốc đã đặc biệt đến London tham gia phiên tòa, nạn nhân từ Thiên Tân đã cung cấp lời khai qua hình thức video. Theo thông tin, toàn bộ quá trình xét xử dự kiến kéo dài khoảng 12 tuần, và phán quyết cuối cùng có thể được công bố trước Giáng sinh.

Vụ án này đã làm nổi bật những rủi ro tiềm ẩn lớn của tiền điện tử trong các hoạt động rửa tiền xuyên quốc gia, đồng thời cũng cho thấy mô hình hợp tác tư pháp quốc tế mới để đối phó với loại tội phạm này. Tuy nhiên, việc thu hồi 43 tỷ nhân dân tệ khổng lồ và liệu 60.000 đồng Bitcoin có thể cuối cùng được trả lại cho các nạn nhân hay không vẫn là tâm điểm của sự quan tâm từ nhiều phía.

Trong bối cảnh sự phát triển mạnh mẽ của tiền điện tử, các cơ quan quản lý tài chính toàn cầu đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, cần thiết lập cơ chế hợp tác xuyên biên giới hiệu quả hơn để đối phó với loại tội phạm tài chính mới này.

$BTC $BNB $ETH