Cảnh sát tại Malaysia đang điều tra một vụ lừa đảo tiền điện tử mà được cho là đã lừa một người nghỉ hưu 71 tuổi số tiền RM 525,000 bằng cách hứa hẹn lợi nhuận đầu tư đáng kể.

Tóm tắt

• Một người nghỉ hưu 71 tuổi ở Kuala Terengganu đã mất 525.000 RM sau khi trở thành nạn nhân của một trò lừa đảo đầu tư tiền điện tử liên kết với Facebook.
• Các quan chức Malaysia đã cảnh báo về sự gia tăng gian lận tiền điện tử nhằm vào người cao tuổi.

Sự việc xảy ra tại thành phố Kuala Terengganu, nơi mà những kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân thông qua giao tiếp trực tuyến sau khi nạn nhân gặp phải cơ hội đầu tư đáng ngờ qua một quảng cáo trên Facebook, trang tin địa phương Malaysiakini đã báo cáo vào ngày 29 tháng 9.

Gần đây, quảng cáo trên Facebook đã kiếm được một danh tiếng xấu như một công cụ mà các kẻ lừa đảo tiền điện tử đã được thấy sử dụng để quảng bá các kế hoạch đầu tư tiền điện tử giả mạo, hoặc hướng nạn nhân đến các sàn giao dịch tiền điện tử giả và các nền tảng đầu tư gian lận được thiết kế để rút cạn tiền tiết kiệm của họ.

Thường thì, những quảng cáo này được thấy với những tuyên bố giả mạo về việc có sự ủng hộ của người nổi tiếng hoặc liên kết với các dự án crypto nổi tiếng, và được thiết kế trông đủ chuyên nghiệp để qua mặt như hợp pháp.

Mặc dù báo cáo của Malaysiakini không cung cấp nhiều thông tin về cách thức diễn ra vụ lừa đảo, nhưng nó đã trích dẫn lời của trưởng công an quận Kuala Terengganu, Azli Noor, người đã nói rằng nạn nhân được hứa hẹn sẽ nhận được khoản lợi nhuận 500.000 đô la từ khoản đầu tư của mình.

"Nạn nhân đã thực hiện bảy giao dịch vào tài khoản của nghi phạm từ ngày 20 đến 27 tháng 8 bằng tiền tiết kiệm hưu trí của mình," Noor nói trong một tuyên bố.

Tính đến thời điểm báo chí, chưa có ai bị bắt giữ, nhưng cảnh sát nghi ngờ rằng một tổ chức hoạt động ngầm đã tổ chức vụ lừa đảo.

Tội phạm liên quan đến tiền điện tử gia tăng ở Malaysia

Vào đầu năm nay, các cơ quan chức năng Malaysia đã cảnh báo rằng những kẻ xấu ngày càng nhắm đến người dân, đặc biệt là người cao tuổi.

Giám đốc Cục Điều tra Tội phạm Thương mại Bukit Aman, Datuk Seri Ramli Mohamed Yoosuf, cho biết vào thời điểm đó, những kẻ lừa đảo thường mạo danh các tổ chức đáng tin cậy như cơ quan quản lý tài chính, cảnh sát và ngân hàng, để giành được lòng tin của nạn nhân và gây áp lực buộc họ chuyển tiền số lượng lớn.

Theo Ramli, những tiến bộ trong công nghệ, bao gồm giọng nói do AI tạo ra và hình ảnh deepfake, đã giúp cho những kẻ lừa đảo dễ dàng thực hiện các màn bắt chước thuyết phục và thực hiện các kế hoạch lừa đảo tinh vi mà khó phát hiện cho đến khi quá muộn.

Ngoài các trò lừa đảo đầu tư, đất nước này cũng đã chứng kiến sự gia tăng các hoạt động khai thác tiền điện tử bất hợp pháp, và các nhà chức trách đã tiến hành nhiều cuộc truy quét trong năm qua để triệt phá những hoạt động này, thường được cung cấp điện bởi điện năng đánh cắp và phần cứng không có giấy phép.

Trong bối cảnh này, Malaysia vẫn mở cửa để tăng cường nền kinh tế tiền điện tử của mình, và theo các báo cáo trước đó, Ủy ban Chứng khoán Malaysia đã phát hành một tài liệu tham vấn nhằm cải cách khuôn khổ tài sản kỹ thuật số của đất nước để giới thiệu các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư và tiêu chuẩn cấp phép tốt hơn.