$4 Lừa đảo OneCoin tỷ đô: Konstantin Ignatov được thả sau khi thụ án 34 tháng tù

Tòa án quận Hoa Kỳ đã xác định rằng Konstantin Ignatov, anh trai của "Cryptoqueen" khét tiếng Ruja Ignatova, sẽ không phải chịu thêm thời gian tù vì sự liên quan của anh ta trong kế hoạch lừa đảo tiền điện tử OneCoin trị giá $4 tỷ đô la. Thẩm phán Edgardo Ramos đã ra lệnh thả Ignatov vào ngày 5 tháng 3 sau khi anh ta hoàn thành án tù 34 tháng—một thời gian được các công tố viên đề xuất sau khi anh ta hợp tác với chính quyền.

Vai trò chính trong hoạt động gian lận quy mô lớn

Ignatov ban đầu làm trợ lý cá nhân cho chị gái mình trong giai đoạn mở rộng của OneCoin từ cuối năm 2014 đến giữa năm 2016. Sau khi Ignatova biến mất một cách bí ẩn vào năm 2017, anh đã đảm nhận một vị trí lãnh đạo, trở thành cái mà các công tố viên mô tả là "nhà lãnh đạo de facto" của hoạt động gian lận.

Trong phiên tòa, Ignatov đã thừa nhận việc nói dối dưới lời tuyên thệ về việc tiêu hủy máy tính xách tay của mình ở Las Vegas. Mặc dù đã phạm tội khai man, thẩm phán Ramos đã bác bỏ những nỗ lực của cựu luật sư OneCoin Mark Scott nhằm lật ngược phán quyết có tội của ông, tuyên bố rằng lời khai sai của Ignatov là một vấn đề bên lề không ảnh hưởng đến quyết định của bồi thẩm đoàn.

Nhiều án phạt trong vụ OneCoin

Sự ra mắt của Ignatov đánh dấu một chương nữa trong hậu quả pháp lý đang diễn ra của một trong những kế hoạch gian lận lớn nhất trong lịch sử tiền điện tử. Một số nhân vật quan trọng của OneCoin đã nhận những bản án nặng nề:

• Mark Scott, cựu luật sư của OneCoin, đã bị tuyên án 10 năm tù vào tháng 1 vì tội rửa tiền $400 triệu từ kế hoạch và bị yêu cầu tịch thu $392 triệu

• Karl Sebastian Greenwood, đồng sáng lập OneCoin và là đồng phạm chính của Ignatova, đã nhận án tù 20 năm vào tháng 9 vì vai trò quan trọng của mình trong vụ lừa đảo, đã kiếm lời $300 triệu mà đã tài trợ cho lối sống sang trọng của anh ta.

• Irina Dilkinska, người đã giữ chức vụ trưởng bộ phận pháp lý và tuân thủ của OneCoin, đã nhận tội vào tháng 11 và đối mặt với án tù lên đến 10 năm.

Bí ẩn đang diễn ra xung quanh "Cryptoqueen" Ignatova

Khi những đồng phạm của cô ấy đối mặt với công lý, Ruja Ignatova—kẻ chủ mưu đứng sau vụ lừa đảo $4 tỷ—vẫn chưa bị bắt kể từ khi biến mất vào năm 2017. Hiện đang nằm trong danh sách Mười người bị truy nã gắt gao nhất của Cục Điều tra Liên bang, nơi ở của cô ấy vẫn chưa được xác định, mặc dù có những tin đồn chưa được xác nhận cho rằng cô có thể đã bị giết bởi một ông trùm ma túy địa phương vào năm 2018.

Trong phần án phạt của mình, Ignatov phải hoàn thành hai năm quản chế và tịch thu 118,000 đô la từ các khoản tiền thu được bất hợp pháp, như đã được thẩm phán Ramos ra lệnh. Vụ án OneCoin tiếp tục là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn trong các khoản đầu tư tiền điện tử không được quy định và các hành động thực thi quyết liệt chống lại các hoạt động gian lận tiền điện tử.