Kẻ chủ mưu lừa đảo tiền điện tử bị dẫn độ về quê hương

Một bước đột phá quan trọng trong cuộc chiến chống lại các tội phạm liên quan đến tiền điện tử đã được thực hiện khi các cơ quan chức năng thành công trong việc dẫn độ Zhang M., nhân vật chính đứng sau một kế hoạch lừa đảo tài sản kỹ thuật số quy mô lớn, từ một quốc gia Đông Nam Á về quê hương của anh ta.

Sự dẫn độ này đánh dấu một cột mốc trong hợp tác quốc tế, là trường hợp đầu tiên như vậy kể từ khi hai nước ký kết thỏa thuận dẫn độ cách đây hơn hai mươi năm. Nó nhấn mạnh sự hợp tác ngày càng tăng giữa các quốc gia trong việc giải quyết các hành vi sai trái tài chính trên quy mô toàn cầu.

Vào ngày 20 tháng 8, sau những nỗ lực chung của các cơ quan thực thi pháp luật từ cả hai quốc gia, Zhang đã được trở về quê hương của mình như một phần của một chiến dịch đặc biệt nhắm vào các cá nhân liên quan đến các tội phạm kinh tế nghiêm trọng.

Chi tiết về gian lận tiền điện tử và quy trình dẫn độ

Zhang, người từng đứng đầu MBI Group khét tiếng, đã trốn tránh các cơ quan chức năng kể từ năm 2020. Anh ta bị cáo buộc điều hành một hoạt động lừa đảo đã lôi kéo người tham gia bằng những lời hứa về lợi nhuận lớn. Các cá nhân được yêu cầu trả những khoản phí lớn, dao động từ khoảng $100 đến 35,000 đô la, để tham gia một nền tảng được cho là giao dịch tài sản kỹ thuật số.

Chương trình, bắt đầu hoạt động từ năm 2012, được cho là đã lôi kéo hơn 10 triệu người và tích lũy hơn $14 tỷ trước khi bị phơi bày. Những người tham gia được khuyến khích tuyển mộ người khác, với lợi nhuận phụ thuộc vào số lượng thành viên mới và số vốn họ đầu tư – một cấu trúc gợi nhớ đến các chiến thuật tiếp thị đa cấp.

Cơ quan chức năng ở quê hương của Zhang đã khởi xướng một cuộc điều tra về các hoạt động của anh vào tháng 11 năm 2020, do cục an ninh công cộng của một thành phố lớn dẫn đầu. Zhang sau đó đã trốn khỏi đất nước, dẫn đến việc phát hành thông báo đỏ của Interpol vào tháng 3 năm 2021. Sau một cuộc truy lùng quốc tế kéo dài, anh đã bị cơ quan thực thi pháp luật bắt giữ ở một quốc gia Đông Nam Á vào ngày 21 tháng 7 năm 2022.

Tòa phúc thẩm ở quốc gia Đông Nam Á đã phê duyệt yêu cầu dẫn độ vào ngày 21 tháng 5 năm 2024. Chính phủ của quốc gia này đã ủng hộ quyết định này vào ngày 14 tháng 8, mở đường cho việc trở về của Zhang. Các quan chức tham gia vào hoạt động này đã ca ngợi sự phát triển này như một chiến thắng quan trọng trong nỗ lực không ngừng của họ nhằm bảo vệ quyền lợi của công dân và duy trì pháp quyền.

Trường hợp này là một lời nhắc nhở rõ ràng về những rủi ro tiềm ẩn liên quan đến các khoản đầu tư tiền điện tử và tầm quan trọng của việc thẩm định. Khi các thị trường tài sản kỹ thuật số tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư nên duy trì sự cảnh giác và ưu tiên sử dụng các nền tảng uy tín như Gate cho các giao dịch tiền điện tử của họ.