Phán quyết lịch sử: Lần đầu tiên có án hình sự cho hành vi thao túng thị trường Tiền điện tử

Một tòa án liên bang ở Manhattan đã tạo ra lịch sử pháp lý với bản án hình sự đầu tiên nhắm vào việc thao túng thị trường tiền điện tử. Avraham Eisenberg, một nhà giao dịch tiền điện tử 28 tuổi, đã bị kết tội về các tội danh lừa đảo hàng hóa, thao túng hàng hóa và lừa đảo qua điện thoại liên quan đến việc khai thác Mango Markets, một giao thức tài chính phi tập trung (DeFi) được xây dựng trên chuỗi khối Solana.

Nicole M. Argentieri, người đứng đầu bộ phận hình sự của Bộ Tư pháp, cho biết rằng Eisenberg đã thực hiện một kế hoạch giao dịch tinh vi đã lừa đảo sàn giao dịch và các nhà đầu tư với số tiền ( triệu. Bản án này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong các hành động thực thi liên quan đến tiền điện tử.

Kế Hoạch Manipulation

Mango Markets, một nền tảng phi tập trung được quản lý bởi Mango DAO, tạo điều kiện cho việc cho vay, vay, trao đổi và giao dịch với đòn bẩy các loại tiền điện tử. Bằng chứng từ tòa án đã tiết lộ rằng vào ngày 11 tháng 10 năm 2022, Eisenberg đã thực hiện một chiến lược thao túng có tính toán bằng cách:

• Sử dụng hai tài khoản để đặt lệnh mua và bán hợp đồng tương lai đồng thời
• Nhắm vào các hợp đồng liên kết với token gốc của Mango )MNGO$110 và stablecoin USD Coin
• Tăng giá trị hợp đồng của mình một cách nhân tạo lên 1300% chỉ trong 20 phút
• Vay tiền dựa trên những tài sản bị thổi phồng này
• Rút các loại tiền điện tử khác nhau trị giá khoảng ( triệu

Quy trình pháp lý và Bảo vệ

Mặc dù Eisenberg tuyên bố rằng các giao dịch của anh ta là hợp pháp và minh bạch—thậm chí mô tả chúng là một "chiến lược giao dịch mang lại lợi nhuận cao"—nhưng cuộc hội ý của bồi thẩm đoàn đã kết thúc trong chưa đầy một ngày với bản án có tội cho tất cả các tội danh.

Brian Klein, luật sư của Eisenberg, bày tỏ sự thất vọng về kết quả và thông báo kế hoạch nộp đơn kháng cáo sau phiên tòa để bảo vệ thân chủ của mình. Trước phiên tòa, Eisenberg đã thương lượng để trả lại ) triệu với điều kiện rằng các chủ sở hữu token khác sẽ không tiến hành hành động pháp lý chống lại anh ta hoặc phong tỏa tài sản của anh ta.

Phản ứng thực thi

Timothy Langan, Giám đốc Trợ lý Điều hành của Chi nhánh Hình sự, Mạng, Phản ứng và Dịch vụ của FBI, nhấn mạnh cam kết của cơ quan này trong việc truy cứu trách nhiệm những cá nhân liên quan đến các hoạt động gian lận trong lĩnh vực tiền điện tử.

Sau khi bị bắt vào ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại San Juan, Puerto Rico, Eisenberg vẫn bị giam giữ sau khi các công tố viên lập luận thành công rằng anh ta có nguy cơ bỏ trốn. Phiên tòa tuyên án của anh ta được lên lịch vào ngày 29 tháng 7, nơi anh ta đối mặt với các hình phạt tiềm năng bao gồm:

• Tối đa 10 năm tù vì lừa đảo và thao túng hàng hóa
• Tối đa 20 năm cho tội lừa đảo qua wire

Vụ án mang tính chất bước ngoặt này chứng minh sự tập trung ngày càng tăng của các cơ quan quản lý vào việc thao túng thị trường trong các thị trường tài sản kỹ thuật số và thiết lập tiền lệ pháp lý quan trọng cho các vụ truy tố gian lận tiền điện tử trong tương lai.