Giám đốc điều hành sàn giao dịch Tiền điện tử đối mặt với án tù 45 năm vì lừa đảo

Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Brooklyn đã kết tội Giám đốc điều hành của một sàn giao dịch tiền mã hóa nổi bật về cả ba cáo buộc trong một vụ lừa đảo quy mô lớn. Bản án, được công bố vào ngày 21 tháng 5 bởi Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ), có thể dẫn đến án tù tối đa 45 năm cho vị giám đốc điều hành đã chiếm đoạt quỹ của nhà đầu tư khi vốn hóa thị trường của sàn giao dịch đạt hơn $8 tỷ.

Phiên tòa kéo dài 12 ngày, do Thẩm phán Eric R. Komitee giám sát, đã vạch trần một kế hoạch gian lận tinh vi do Giám đốc điều hành và các cộng sự của ông ta tổ chức. Các công tố viên đã chứng minh thành công rằng ban quản lý sàn giao dịch cố tình lừa dối các nhà đầu tư về khả năng tiếp cận quỹ thanh khoản của nền tảng trong khi bí mật chuyển hàng triệu đô la từ quỹ này cho mục đích cá nhân.

Ngoài án tù tiềm năng, bồi thẩm đoàn đã quyết định tịch thu tài sản thuộc về CEO, với tổng giá trị khoảng $2 triệu. Sàn giao dịch tiền điện tử đã nộp đơn xin phá sản theo Chương 7 vào tháng 12 năm 2023 sau các cáo buộc của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) vì vi phạm luật chứng khoán.

Lời Khẳng Định 'Tính Thanh Khoản Được Khóa' Lừa Dối

Mặc dù có những tuyên bố công khai về cơ chế 'tính thanh khoản bị khóa' – được cho là một quỹ thanh khoản không thể truy cập – nhưng Giám đốc điều hành và các đồng phạm của ông đã âm thầm rút tiền để tài trợ cho một lối sống xa hoa. Công tố viên Hoa Kỳ Joseph Nocella nhấn mạnh rằng tài sản kỹ thuật số đang được đề cập hoàn toàn không 'an toàn' như cái tên của nó ngụ ý, mà thực chất là một ảo tưởng được tạo ra để lừa dối các nhà đầu tư.

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng Giám đốc điều hành đã kiếm được hơn $9 triệu từ kế hoạch gian lận. Số tiền thu lợi bất chính này đã được sử dụng để mua một bất động sản trị giá 2,2 triệu đô la ở Utah, một số bất động sản khác trên khắp Utah và Kansas, cùng với một bộ sưu tập xe sang bao gồm nhiều xe thể thao cao cấp và xe tải tùy chỉnh.

Để che giấu các hoạt động của mình, CEO đã sử dụng các chiến thuật rửa tiền thông qua các tài khoản giao dịch sử dụng bí danh và ví riêng, nhấn mạnh tính chất có chủ đích và tinh vi của hành vi gian lận. Nocella cho biết phán quyết này là một lời cảnh báo nghiêm khắc đối với những kẻ gian lận tiềm năng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số, nhằm bảo vệ niềm tin của nhà đầu tư và duy trì sự ổn định của thị trường.

Vụ việc cũng liên quan đến một đồng phạm đã nhận tội, trong khi một cộng sự khác vẫn đang lẩn trốn. Giám đốc điều hành hiện đang chờ đợi bản án chính thức, dự kiến sẽ được tuyên trong vài tháng tới.

Khi ngành công nghiệp tiền điện tử tiếp tục phát triển, trường hợp này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thẩm định và tuân thủ quy định. Trong khi Gate và các sàn giao dịch uy tín khác nỗ lực duy trì các tiêu chuẩn cao về an ninh và minh bạch, các nhà đầu tư được nhắc nhở cần giữ cảnh giác và tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng trước khi tham gia với bất kỳ nền tảng tài sản số nào.