Hồng Kông bắt giữ người có ảnh hưởng trong lĩnh vực Tiền điện tử vì quảng bá sàn giao dịch không có giấy phép

Sàn giao dịch tiền điện tử Hồng Kông JPEX đã tạm ngừng các hoạt động giao dịch sau khi có cuộc điều tra của Ủy ban Chứng khoán và Futures Hồng Kông (SFC). Hành động quản lý này đã dẫn đến việc bắt giữ một cá nhân, theo các báo cáo của phương tiện truyền thông địa phương.

South China Morning Post và HK01 đã báo cáo rằng cảnh sát đã bắt giữ người ảnh hưởng tiền điện tử Joseph Lam Chok, người đã quảng bá cho sàn giao dịch, và tịch thu thiết bị từ văn phòng của anh. Các cơ quan chức năng cũng đang thẩm vấn những người nổi tiếng khác đã tham gia vào các hoạt động quảng bá cho nền tảng này. Các quan chức thực thi pháp luật đã nhận được 83 đơn khiếu nại liên quan đến JPEX, với tổng thiệt hại được báo cáo là HK$34 triệu ( khoảng 4,3 triệu đô la ).

Vào ngày 14 tháng 9, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã phát đi cảnh báo đến người dùng JPEX về những rủi ro tiềm ẩn của việc mất vốn, cụ thể là cáo buộc nền tảng này đã đưa ra "những đề nghị đáng ngờ" và phát tán thông tin sai lệch liên quan đến tình trạng cấp phép của nó.

Để phản ứng với áp lực quy định, đại diện JPEX đã thông báo rằng bắt đầu từ ngày 18 tháng 9, sàn giao dịch sẽ tạm dừng giao dịch theo chương trình Giao dịch Kiếm lợi và thực hiện điều chỉnh phí rút tiền. Nền tảng này cho biết hiện đang tham gia thảo luận với các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba để giải quyết tình trạng thiếu hụt thanh khoản đang diễn ra.

Theo thông tin được công bố trên trang web JPEX, nền tảng này tuyên bố nắm giữ giấy phép từ Ủy ban Chứng khoán Úc và được đăng ký với Mạng lưới Thi hành Tội phạm Tài chính Hoa Kỳ (FinCEN) với tư cách là một doanh nghiệp dịch vụ tiền tệ (MSB). Công ty cũng cho biết họ duy trì một văn phòng tại Dubai.

Hành động thực thi này xảy ra sau cảnh báo của cơ quan quản lý Hồng Kông vào tháng 8 rằng "các hành vi không đúng mực" của các sàn giao dịch tiền điện tử có thể cấu thành các tội phạm hình sự. SFC đã xác định nhiều trường hợp mà các nền tảng tài sản kỹ thuật số đang cung cấp dịch vụ mà không có giấy phép quản lý cần thiết hoặc trình bày thông tin sai lệch về tình trạng quản lý của họ.

Vụ việc nêu bật sự giám sát quy định ngày càng tăng đối với các sàn giao dịch tiền điện tử tại Hồng Kông khi các cơ quan chức năng cố gắng thực hiện một khung pháp lý toàn diện cho các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cấp phép đúng cách và hoạt động minh bạch trong ngành tài sản kỹ thuật số.