Gần đây, tại Tòa án Hình sự Southwark ở London, Anh, một vụ lừa đảo Bitcoin khổng lồ gây chấn động toàn cầu đã có diễn biến mới. Doanh nhân nữ người Trung Quốc Qian Zhimin (bí danh Zhang Yadi) đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, vụ án này có liên quan đến số tiền lên đến 6,7 tỷ USD, được coi là vụ tịch thu Bitcoin lớn nhất thế giới tính đến nay.

Tiền Chí Minh, 47 tuổi, đã thừa nhận tội danh thu thập và nắm giữ tài sản bất hợp pháp lớn tại tòa án vào thứ Hai. Theo thông tin từ Sở cảnh sát London, Tiền Chí Minh đã lên kế hoạch và thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, với số nạn nhân lên tới 128.000 người. Cô sau đó đã chuyển đổi những tài sản bất hợp pháp này thành Bitcoin.

Năm 2017, Tiền Chí Minh đã sử dụng hộ chiếu giả để trốn khỏi Trung Quốc và xâm nhập vào Vương quốc Anh. Vào tháng 9 năm sau, cô ta đã âm thầm hợp tác với một nhân viên giao hàng món ăn Trung Quốc tên là Ôn Kiệm, cố gắng rửa tiền thông qua việc mua bất động sản. Ôn Kiệm đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vì tội rửa tiền vào năm ngoái.

Cảnh sát Anh đã tịch thu được 61,000 đồng Bitcoin đáng kinh ngạc sau một cuộc điều tra kéo dài. Cuộc điều tra này bắt đầu vào năm 2018, xuất phát từ một thông tin về việc chuyển nhượng tài sản phạm tội. Sau đó, cảnh sát đã tiến hành một chiến dịch truy tìm xuyên quốc gia.

Cảnh sát viên dẫn dắt cuộc điều tra này, Isabella Grotto, cho biết đây là một vụ án quốc tế phức tạp, liên quan đến việc chuyển nhượng một lượng lớn tài sản kỹ thuật số. Việc phá án thành công không chỉ thể hiện năng lực chuyên môn của các cơ quan thực thi pháp luật mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc chống lại tội phạm tài chính xuyên quốc gia.

Vụ việc này lại làm dấy lên cuộc thảo luận về việc quản lý tiền điện tử. Mặc dù Bitcoin và các đồng tiền kỹ thuật số khác mang lại những khả năng mới cho đổi mới tài chính, nhưng đồng thời cũng cung cấp công cụ mới cho tội phạm. Cách tìm ra sự cân bằng giữa việc khuyến khích đổi mới và phòng ngừa rủi ro trở thành một vấn đề quan trọng mà các cơ quan quản lý ở các quốc gia phải đối mặt.

Với sự tiến triển của vụ án, cộng đồng quốc tế sẽ theo dõi chặt chẽ kết quả phán quyết cuối cùng. Điều này không chỉ liên quan đến việc thực hiện công lý, mà còn cung cấp tham khảo quan trọng cho việc xử lý các vụ án tương tự trong tương lai. Đồng thời, trường hợp này cũng cảnh báo nhà đầu tư cần giữ cảnh giác khi tham gia giao dịch tiền điện tử, để tránh rơi vào bẫy lừa đảo được thiết kế tinh vi.