Gần đây, một vụ án lớn gây chấn động thế giới tiền điện tử đã có những diễn biến mới tại tòa án London, Anh. Người phụ nữ Trung Quốc 47 tuổi, Tiền Chí Mẫn, đã ra hầu tòa vào ngày 29 tháng 9 tại London và thừa nhận các cáo buộc liên quan đến rửa tiền Bitcoin. Vụ án này không chỉ là vụ rửa tiền Bitcoin lớn nhất trong lịch sử Anh, mà còn được coi là một trong những vụ án tiền điện tử lớn nhất thế giới về số tiền liên quan.

Theo thông tin, Qian Zhimin đã lên kế hoạch cho một vụ lừa đảo đáng kinh ngạc ở Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017. Vụ án này liên quan đến hơn 128.000 nạn nhân, với số tiền thu lợi bất hợp pháp lên tới 61.000 đồng Bitcoin, tương đương khoảng 49,35 tỷ nhân dân tệ theo tỷ giá hiện tại. Qian Zhimin đã thừa nhận việc lấy và giữ số tiền thu được bất hợp pháp này.

Cuộc điều tra cho thấy, Tiền Chí Mẫn sau khi thực hiện lừa đảo đã chuyển đổi tài sản bất hợp pháp thành tài sản Bitcoin. Sau đó, cô ta sử dụng giấy tờ giả để trốn khỏi Trung Quốc, thành công nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Vào tháng 9 năm 2018, cô ta đã cố gắng rửa tiền thông qua việc mua bất động sản, nhưng cuối cùng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật.

Cần lưu ý rằng cuộc điều tra vụ án này đã kéo dài 7 năm. Năm ngoái, nữ diễn viên gốc Hoa 42 tuổi Vân Giản, cùng vụ án với Tiền Chí Minh, đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam.

Giám đốc Cục Tội phạm Kinh tế và Mạng của Cảnh sát Anh, Will Lane, đã đưa ra đánh giá về quy mô và ảnh hưởng của vụ án này. Ông cho biết, đây không chỉ là một trong những vụ án lớn nhất trong lịch sử Anh, mà số tiền liên quan cũng thuộc hàng đầu trong các vụ án tội phạm tiền điện tử trên toàn cầu.

Vụ việc này một lần nữa nhắc nhở chúng ta rằng, trong lĩnh vực Tài sản tiền điện tử đang phát triển nhanh chóng, tội phạm đang tìm kiếm những cách mới để thực hiện lừa đảo và Rửa tiền. Các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật cần liên tục nâng cao khả năng của mình để đối phó với những tội phạm tài chính mới này. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng nên giữ cảnh giác, thận trọng với các cơ hội đầu tư khác nhau để tránh rơi vào bẫy lừa đảo được thiết kế công phu.