Gần đây, một vụ việc được gọi là "vụ tịch thu Tài sản tiền điện tử lớn nhất thế giới" đã thu hút sự theo dõi rộng rãi. Vụ án này không chỉ đơn giản là hành vi "Rửa tiền", mà còn liên quan đến nhiều quốc gia, trải qua nhiều năm của tội phạm tài chính phức tạp. Hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về nguồn gốc và diễn biến của vụ án này.

Vụ án bắt đầu từ một hoạt động huy động vốn trái phép quy mô lớn diễn ra tại Thiên Tân trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017. Công ty liên quan đã thu hút các nhà đầu tư mua sản phẩm "tài chính máy khai thác" với tỷ lệ lợi nhuận hàng năm từ 100% đến 300%, cuối cùng số tiền liên quan lên đến 43 tỷ nhân dân tệ, có tới 128.000 nạn nhân.

Tháng 7 năm 2017, kẻ chủ mưu đã lợi dụng hộ chiếu giả và công nghệ ví lạnh để chuyển đổi số tiền bất hợp pháp thành 61,000 coin Bitcoin và thành công xuất cảnh. Vào thời điểm đó, những coin Bitcoin này có giá trị khoảng 1.14 tỷ nhân dân tệ, nhưng đến đỉnh cao giá Bitcoin vào năm 2025, giá trị của chúng đã tăng vọt lên đến con số kinh ngạc là 48 tỷ.

Sau đó, những kẻ phạm tội đã tiến hành một loạt các hoạt động rửa tiền tại Vương quốc Anh. Từ năm 2017 đến 2021, họ đã cố gắng mua các bất động sản, trang sức trị giá 23,5 triệu bảng Anh, thậm chí là bất động sản tại Dubai. Tuy nhiên, do không thể giải thích nguồn gốc của số tiền, các ngân hàng đã từ chối các giao dịch liên quan, điều này đã thu hút sự chú ý của Cơ quan Điều tra Tội phạm Quốc gia Vương quốc Anh (NCA).

Vào tháng 5 năm 2021, cảnh sát Anh đã thành công trong việc đóng băng một ví lạnh chứa 61.000 đồng Bitcoin. Sau gần ba năm điều tra, thủ phạm chính đã bị bắt vào tháng 4 năm 2024. Đến ngày 29 tháng 9 năm 2025, khi phiên tòa được xét xử tại Tòa án Southwark Crown ở London, thủ phạm chính cuối cùng đã nhận tội.

Các chi tiết kỹ thuật của vụ án này cũng rất đáng chú ý. Tội phạm đã chuyển đổi 430 tỷ nhân dân tệ thành 61.000 đồng coin Bitcoin như thế nào? Theo thông tin, họ đã sử dụng phương thức kết hợp giao dịch trong và ngoài sàn. Trong khoảng thời gian từ 2014 đến 2017, các sàn giao dịch Tài sản tiền điện tử trong nước chưa bị cấm, các công ty liên quan đã tận dụng tài khoản công ty để mua số lượng lớn đồng coin Bitcoin trên nhiều nền tảng giao dịch nổi tiếng.

Vụ án này không chỉ cho thấy vai trò của tài sản tiền điện tử trong tội phạm tài chính xuyên quốc gia, mà còn làm nổi bật tầm quan trọng của hợp tác thực thi pháp luật quốc tế. Khi tài sản kỹ thuật số ngày càng phổ biến, các biện pháp quản lý và thực thi liên quan cũng cần phải theo kịp thời đại để ứng phó với những hình thức tội phạm tài chính ngày càng phức tạp.