Mỹ - Anh hợp tác mạnh mẽ chống lại lừa đảo trực tuyến ở Đông Nam Á: trừng phạt Prince Group, cắt đứt kết nối tài chính của Huione với Mỹ

Thông cáo báo chí vào ngày 14 tháng 10 từ CoinWorld cho biết, theo trang web chính thức của Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) và Mạng lưới phòng chống tội phạm tài chính (FinCEN) của Hoa Kỳ đã thực hiện hành động lớn nhất từ trước đến nay chống lại các băng nhóm lừa đảo mạng ở Đông Nam Á, áp đặt lệnh trừng phạt đối với TCO Prince Group của Campuchia (Chen Zhi) và cắt đứt Huione Group khỏi hệ thống tài chính của Hoa Kỳ. FinCEN đã ban hành quy tắc cuối cùng theo Điều 311 của Đạo luật Patriot, chỉ định Huione đã rửa tiền khoảng 4 tỷ USD từ tháng 8 năm 2021 đến tháng 1 năm 2025, trong đó có khoảng 37 triệu USD tiền ảo liên quan đến DPRK và khoảng 36 triệu USD từ các trò lừa bịp đầu tư. Hoa Kỳ cũng đã kiện Chen Zhi, đóng băng tài sản của các thực thể liên quan (bao gồm Prince Holding Group, Prince Bank, Jin Bei Group) tại Hoa Kỳ, các giao dịch liên quan bị cấm.