Nhiều điểm Huione ở Campuchia nghi ngờ bị rút tiền hàng loạt, liên quan đến việc Mỹ tịch thu 24 tỷ USD BTC của Chen Zhi.

Vào ngày 17 tháng 10, nhiều điểm giao dịch của Tập đoàn Huione (Hội Vượng) ở Campuchia đang xảy ra tình trạng xếp hàng rút tiền quy mô lớn, nghi ngờ có hiện tượng rút tiền hàng loạt. Số lượng người xếp hàng rút tiền tại nhiều điểm Huione ở Phnom Penh và Sihanoukville dao động từ vài chục đến hàng trăm người, dòng người kéo dài ra ngoài cửa điểm giao dịch. Hiện tượng “rút tiền hàng loạt” này bắt nguồn từ việc Chủ tịch Tập đoàn Thái Tử Campuchia, CHEN ZHI, bị Mỹ trừng phạt. Vào ngày 14 tháng 10, Mỹ đã tìm cách tịch thu 127,271 đồng Bitcoin (khoảng 12 tỷ USD), những đồng Bitcoin này có liên quan đến vụ lừa đảo “lừa đảo Pig-butchering” do CHEN ZHI điều hành. Sau đó, vào ngày 16 tháng 10, Bitcoin trị giá 2,4 tỷ USD trong ví liên quan đến Chen Zhi lại được chuyển đi, đây là một giao dịch chuyển ra sau khi thông tin về việc tịch thu Bitcoin được công bố, điều này có nghĩa là chính phủ Mỹ có thể đã tịch thu thêm Bitcoin trị giá 2,4 tỷ USD của Chen Zhi. Thị trường đồn đoán rằng các biện pháp trừng phạt này sẽ ảnh hưởng đến tài sản của Hội Vượng. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC) đã thực hiện các biện pháp trừng phạt toàn diện đối với 146 mục tiêu trong tổ chức tội phạm xuyên quốc gia Prince Group (Prince Group TCO), tổ chức này có trụ sở tại Campuchia và do CHEN ZHI lãnh đạo, hoạt động một đế chế tội phạm xuyên quốc gia thông qua các vụ lừa đảo đầu tư trực tuyến nhằm vào Mỹ và các khu vực khác trên thế giới. Tập đoàn Huione (Hội Vượng) trong những năm gần đây đã phải chịu áp lực giám sát quốc tế vì bị nghi ngờ rửa tiền, lừa đảo trực tuyến (như “lừa đảo Pig-butchering”) và giao dịch bất hợp pháp. Vào tháng 3 năm 2025, giấy phép ngân hàng của nền tảng thanh toán Huione Pay đã bị Ngân hàng Quốc gia Campuchia thu hồi, dẫn đến việc người dùng gặp khó khăn trong việc rút tiền, từng gây ra sự kiện rút tiền hàng loạt quy mô lớn. Cục Thực thi Tội phạm Tài chính Bộ Tài chính Mỹ đã đề xuất cấm Tập đoàn Huione kết nối vào hệ thống tài chính Mỹ trong nửa đầu năm nay.