Peru đột ngột ra tay: sàn giao dịch mã hóa bây giờ sẽ bị quản lý chặt chẽ.

Hôm qua, chính phủ Peru đã ban hành một sắc lệnh mới, quyết định thực hiện các biện pháp nghiêm ngặt đối với toàn bộ ngành công nghiệp mã hóa. Nói đơn giản là: sàn giao dịch phải hoàn toàn tuân theo tiêu chuẩn chống rửa tiền (AML), nếu có vấn đề thì phải báo cáo trực tiếp cho Cơ quan Tình báo Tài chính Peru (UIF).

Yêu cầu cốt lõi đã đến

Tất cả các sàn giao dịch và nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo hoạt động tại Peru hiện phải:

• Thực hiện nghiêm ngặt các quy tắc KYC (biết khách hàng của bạn)
• Thu thập và chia sẻ dữ liệu người dùng
• Phối hợp với quy tắc “du lịch” của GAFI (chuyển khoản xuyên biên giới phải kèm theo thông tin người dùng)

Nói đơn giản là không còn sự ẩn danh nào nữa.

Tuy nhiên cũng có tiếng nói phản đối

Hiệp hội Blockchain và DLT Peru (ABPE) đã nổi giận, tuyên bố rằng họ chưa bao giờ được tham khảo ý kiến, và hiện đang yêu cầu Quốc hội và cộng đồng mã hóa hãy thảo luận nghiêm túc. Họ cảm thấy chính sách quá cứng nhắc, không xem xét thực tế của ngành.

Hướng đi của quy định ở Nam Mỹ đang thay đổi

Đợt này của Peru không phải là trường hợp cá biệt. Brazil, Argentina cũng đang làm những việc tương tự:

• Ngân hàng trung ương Brasil dự định ra mắt đồng real kỹ thuật số (CBDC) vào năm 2024
• Argentina cho phép giao dịch hợp đồng tương lai Bitcoin trên sàn giao dịch
• Anh và Singapore hợp tác xây dựng tiêu chuẩn mã hóa toàn cầu

Có vẻ như toàn bộ Nam Mỹ đang theo xu hướng siết chặt quản lý, đồng thời cũng đang khám phá tiền tệ kỹ thuật số. Đây là bước đệm cho một hệ sinh thái mã hóa quy củ hơn.

Đối với sàn giao dịch có ý nghĩa gì

Nói một cách đơn giản: Chi phí đã tăng lên. Các yêu cầu tuân thủ trở nên nghiêm ngặt hơn, quy trình kiểm tra sẽ kéo dài, nhưng điều này cũng có nghĩa là ngành đang tiến tới việc hệ thống hóa. Về lâu dài có thể là điều tốt, nhưng trong ngắn hạn đối với một số sàn giao dịch nhỏ và những người hoạt động bất hợp pháp thì đó là một cơn ác mộng.