Vụ rửa tiền Bitcoin xuyên quốc gia này lại vừa có thông tin mới.

Thủ phạm Tiền Chí Mẫn chỉ giao ra mật khẩu ví khi gần đến phiên tòa, tưởng rằng vụ án sẽ kết thúc ở đây, nhưng kết quả là các cơ quan thực thi pháp luật đã đào sâu và phát hiện - cô ta không chỉ có hơn 60.000 đồng Bitcoin đã công khai, mà còn giấu thêm nhiều loại coin và token khác, giá trị của số tài sản ẩn này đã tăng vọt lên 67 triệu bảng.

Chiến lược phân bố điểm điển hình: chia nhỏ tài sản bất hợp pháp thành các loại coin khác nhau, phân tán vào nhiều địa chỉ ví. Có lẽ cô ấy nghĩ rằng làm như vậy có thể tránh bị theo dõi? Nhưng tính minh bạch của blockchain thì vẫn ở đó, chỉ cần có đủ phương tiện kỹ thuật và thời gian, dòng tiền cuối cùng cũng sẽ bị lôi ra.

Điều quan trọng hơn là thời điểm - Tòa án Tối cao Anh đúng lúc tổ chức phiên điều trần, chuyên nghiên cứu cách xử lý lô tài sản tiền điện tử này. 60.000 đồng Bitcoin không phải là một số nhỏ, bây giờ lại có thêm 67 triệu bảng Anh các loại coin khác, dù là đấu giá ngoài sàn hay thanh lý trực tiếp, chắc chắn sẽ có phản ứng dây chuyền đối với thị trường thứ cấp.

Nói cho cùng, bộ thao tác của Tiền Chí Mẫn đã phơi bày một nhận thức sai lầm: cho rằng tính ẩn danh của ví tiền điện tử đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối. Trên thực tế, các cơ quan tư pháp đã sớm có các công cụ phân tích chuỗi và các biện pháp đóng băng tương ứng, cho dù tiền bất hợp pháp được giấu sâu đến đâu, cuối cùng cũng chỉ góp phần gia tăng tội danh của chính mình.

Bây giờ điều duy nhất còn lại là: số tiền 67 triệu bảng mới phát hiện này có được hợp nhất với số Bitcoin trước đó để xử lý không? Vụ án vốn đã đủ phức tạp, giờ quy mô tài sản lại gấp đôi, đây thực sự là đang đánh cược vào việc cơ quan thực thi pháp luật không thể điều tra ra, hay là hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả?