Vụ kiện quy mô lớn đầu tiên về gian lận tiền điện tử của SFO Anh: Cuộc khủng hoảng huy động vốn NFT của Basis Markets

Nguồn: Vàng Tiêu đề gốc: Vụ án lớn đầu tiên về tiền điện tử của Vương quốc Anh nhắm đến việc huy động vốn NFT của Basis Markets

Liên kết gốc:

Vương quốc Anh tăng cường chống lại gian lận tiền điện tử

Cơ quan chống gian lận nghiêm trọng của Vương quốc Anh (SFO) đã bắt giữ hai người đàn ông vào ngày 20 tháng 11 tại London và Bradford, đây là hành động thực thi hình sự quan trọng đầu tiên của cơ quan này trong các vụ gian lận tiền điện tử. Hai nghi phạm đang đối mặt với các cáo buộc liên quan đến Basis Markets, dự án đã huy động 28 triệu USD thông qua hai hoạt động gây quỹ NFT vào cuối năm 2021, sau đó đã sụp đổ vào năm sau.

Chi tiết hành động bắt giữ

SFO đã phối hợp với Cảnh sát London và Cảnh sát West Yorkshire để tiến hành một cuộc đột kích, bắt giữ một người đàn ông ngoài ba mươi tuổi (tại Herne Hill, London) và một người đàn ông ngoài bốn mươi tuổi (gần Bradford). Cuộc đột kích nhằm vào các cáo buộc gian lận và rửa tiền.

Basis Markets đã huy động được 28 triệu USD thông qua phát hành NFT vào tháng 11 và tháng 12 năm 2021, sau đó đột ngột ngừng hoạt động vào tháng 6 năm 2022, tuyên bố rằng đề xuất quản lý của Mỹ là lý do đóng cửa.

Những vụ bắt giữ này đại diện cho sự mở rộng đáng kể khả năng thực thi pháp luật của Vương quốc Anh đối với tội phạm tài sản kỹ thuật số. Trong “Chiến lược Tội phạm Kinh tế” được ra mắt vào năm 2025 bởi Vương quốc Anh, các nhà chức trách đang thiết lập các nguồn lực và khung chuyên biệt để thu hồi tài sản mã hóa.

Hành động của SFO đối với gian lận tài sản số

Giám đốc SFO Nick Ephgrave xác nhận rằng cơ quan này đã phát triển khả năng chuyên môn trong việc điều tra các kế hoạch tài sản kỹ thuật số. Việc thành lập đơn vị này phản ánh mối lo ngại ngày càng tăng về việc các nhà đầu tư chịu thiệt hại trong các công ty tiền mã hóa thiếu sự giám sát quy định.

Viện trưởng Ellie Reeves cho biết, các kế hoạch lừa đảo tiền điện tử đang gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với nền kinh tế Anh. Bà nhấn mạnh rằng những hoạt động này sẽ làm suy yếu niềm tin vào thị trường tài chính. Chính phủ đã cam kết tiếp tục hỗ trợ các hành động thực thi pháp luật chống lại lừa đảo tài sản kỹ thuật số.

SFO đã phát đi lời kêu gọi công khai đến các nạn nhân và người tố giác, cho thấy các cơ quan chức năng tin rằng ngoài những nạn nhân đã được báo cáo còn có nhiều nạn nhân khác. Vụ án này có thể đặt ra tiền lệ pháp lý cho cách mà tòa án Anh xử lý các vụ kiện gian lận dựa trên blockchain.

Sự huy động vốn và sự sụp đổ của Basis Markets

Dự án này đã ra mắt hai hoạt động kêu gọi vốn NFT vào cuối năm 2021 trong cơn sốt bán sưu tầm kỹ thuật số. Lần phát hành đầu tiên vào tháng 11 năm 2021 hứa hẹn mang lại cho các nhà đầu tư quyền tham gia vào công cụ đầu tư tiền điện tử mới thông qua việc mua NFT. Hoạt động thứ hai vào tháng 12 năm 2021 sau đó đã diễn ra, với cam kết của tổ chức là tạo ra một quỹ phòng hộ tiền điện tử sử dụng các chiến lược giao dịch tiên tiến.

Trong thời kỳ này, các nhà đầu tư rất nhiệt tình, doanh số bán NFT đạt đỉnh trên thị trường.

Tuy nhiên, dự án đã tạm ngừng hoạt động vào tháng 6 năm 2022, với lý do đóng cửa được tổ chức viện dẫn là các đề xuất quy định của Hoa Kỳ. Thời điểm này trùng hợp với giai đoạn các cơ quan Hoa Kỳ tiến hành xem xét rộng rãi các thực tiễn NFT và huy động vốn tiền mã hóa. Tuy nhiên, số tiền 28 triệu đô la được huy động vẫn không thể tiếp cận đối với các nhà đầu tư sau khi xảy ra sự cố.

Sự thất bại của dự án trùng hợp với sự sụt giảm mạnh của thị trường tiền điện tử vào năm 2022, gây ra nhiều nghi vấn về việc liệu sự thay đổi trong quản lý có thể hoàn toàn giải thích nguyên nhân tạm dừng hay không.

Gây quỹ dựa trên NFT đã trở nên phổ biến vào năm 2021, các dự án sử dụng các bộ sưu tập kỹ thuật số để thu hút vốn. Cuộc điều tra của Bộ Tài chính Hoa Kỳ phát hiện ra rằng khoảng 65% các vụ gian lận NFT liên quan đến tiếp thị lừa đảo. Tỷ lệ cao này nhấn mạnh những thách thức mà các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật phải đối mặt khi truy tìm các vụ án như vậy.

Vương quốc Anh mở rộng khung pháp lý về tội phạm tiền điện tử

Cuộc khảo sát này tuân theo “Chiến lược Tội phạm Kinh tế 2025” được Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh công bố vào tháng 5, trong đó liệt kê tiền điện tử và gian lận mạng là những mối đe dọa ưu tiên. Chiến lược này kêu gọi tăng cường phối hợp giữa Cơ quan Công tố, SFO và các cơ quan thực thi pháp luật. Các cơ quan chức năng đã bổ nhiệm một lãnh đạo điều hành chuyên trách về việc thu hồi tài sản tiền điện tử và thiết lập một khuôn khổ hợp tác mới.

Những thay đổi trong các quy định này cho thấy chính quyền đã nhận ra rằng các công cụ điều tra truyền thống là không đủ để đối phó với tội phạm tài chính dựa trên blockchain. Quyết định của SFO trong việc truy tố các vụ án liên quan đến tiền điện tử phù hợp với xu hướng thực thi pháp luật nghiêm ngặt hơn đối với gian lận tài sản kỹ thuật số trên toàn cầu.

Các cơ quan quản lý trên toàn thế giới đang xem xét các phương thức huy động vốn không rõ ràng giữa chứng khoán, đồ sưu tầm và đầu tư. Các cáo buộc của Basis Markets có thể ảnh hưởng đến cách mà tòa án Anh giải thích và áp dụng quy định về gian lận đối với các chương trình tiền điện tử.

Vụ việc này cho thấy các cơ quan chức năng, mặc dù phải đối mặt với những thách thức về công nghệ và pháp lý, vẫn sẵn sàng điều tra các vụ gian lận tài sản số phức tạp. Sự không chắc chắn về quy định sẽ không bảo vệ bị cáo khỏi việc bị truy tố, các quan chức thực thi pháp luật cho biết.

Kết quả phán quyết có thể quyết định mức độ theo đuổi tích cực của Vương quốc Anh đối với các vụ án tội phạm liên quan đến tiền điện tử. Với sự phát triển của thị trường tài sản kỹ thuật số, cuộc điều tra này có thể định hình các ưu tiên thực thi pháp luật và cách giải thích pháp luật trong những năm tới.

Tóm tắt

Vụ Basis Markets đại diện cho một thời điểm then chốt trong việc thực thi pháp luật về tiền điện tử ở Vương quốc Anh. Việc SFO đầu tư nguồn lực vào cuộc điều tra này cho thấy các cơ quan chức năng coi gian lận tài sản kỹ thuật số là một mối đe dọa kinh tế nghiêm trọng cần có khả năng truy tố chuyên biệt. Quyết định của tòa án về các cáo buộc có thể tạo ra một tiền lệ quan trọng cho các vụ án trong tương lai liên quan đến NFT và các chương trình huy động vốn bằng tiền điện tử.