Tether (USDT) bị liên quan đến việc tài trợ chiến tranh của Nga, có liên kết với nhà tài trợ chính trị tại Anh

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Tether [image]USDT( Bị Liên Quan Đến Việc Tài Trợ Chiến Tranh Nga Gắn Với Nhà Tài Trợ Chính Trị Anh Liên kết gốc: https://coinedition.com/tether-usdt-implicated-in-russian-war-funding-linked-to-uk-political-donor/

• Nhà tài trợ là Christopher Harborne, một người ủng hộ lớn của cựu chính trị gia Anh Nigel Farage và được cho là nắm giữ 12% cổ phần trong Tether )USDT(.
• Theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia )NCA(, các mạng lưới rửa tiền đã sử dụng Tether để che giấu nguồn gốc của tiền, né tránh các lệnh trừng phạt quốc tế và chuyển tiền nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga và những người bị trừng phạt.
• NCA đã phanh phui một mạng lưới tội phạm trị giá hàng tỷ đô la hoạt động tại Anh, nơi hai nhóm điều hành một doanh nghiệp chuyển đổi tiền mặt sang tiền mã hóa quy mô lớn.

Các nhà điều tra tại Anh cho biết một loại tiền mã hóa gắn với một nhà tài trợ chính trị lớn đang được sử dụng để tài trợ cho các hoạt động chiến tranh của Nga. Nhà tài trợ này là Christopher Harborne, một người ủng hộ lớn của cựu chính trị gia Anh Nigel Farage và được cho là nắm giữ 12% cổ phần trong Tether )USDT(.

Theo Cơ quan Tội phạm Quốc gia )NCA(, các mạng lưới rửa tiền đã sử dụng Tether để che giấu nguồn gốc của tiền, né các lệnh trừng phạt quốc tế và chuyển tiền nhằm hỗ trợ các hoạt động quân sự của Nga cũng như các đối tượng bị trừng phạt.

Dù bản thân Harborne chưa bị cáo buộc phạm tội nào, nhưng các nhà phê bình cho rằng việc ông sở hữu cổ phần lớn tại Tether là một vấn đề lớn đối với danh tiếng của ông, đặc biệt khi USDT thường được sử dụng trong các hoạt động tài chính phi pháp.

Ngoài ra, NCA đã phanh phui một mạng lưới tội phạm trị giá hàng tỷ đô la hoạt động tại Anh, có tên là Chiến dịch Destabilise, do hai nhóm chính là Smart và TGR điều hành. Những nhóm này vận hành một doanh nghiệp chuyển đổi tiền mặt sang tiền mã hóa quy mô lớn, trong đó các “chân rết” nhận tiền bất hợp pháp )từ các tội phạm như buôn bán ma túy( ở ít nhất 28 thành phố tại Anh và đổi thành tiền mã hóa.

NCA cho biết hơn 25 triệu bảng Anh )khoảng 32,6 triệu USD( tiền mặt và tiền mã hóa đã bị thu giữ, dẫn đến 128 vụ bắt giữ liên quan đến cuộc điều tra này cho đến nay.

Hai cá nhân, Ekaterina Zhdanova từ nhóm Smart và George Rossi từ TGR, đã được nêu tên là những người tổ chức trung tâm của chiến dịch này.

Ảnh hưởng tiềm năng đến ngành công nghiệp tiền mã hóa

Việc Tether, một trong những stablecoin được sử dụng rộng rãi nhất, bị cho là đóng vai trò lớn trong những vụ việc như vậy có thể là điều đáng lo ngại. Dù đa số người dùng sử dụng nó cho mục đích hợp pháp, nhưng những trường hợp lạm dụng như thế này khiến toàn bộ stablecoin bị mang tiếng xấu và có thể dẫn đến các quy định nghiêm ngặt hơn từ phía chính phủ đối với các công ty phát hành stablecoin.

Ảnh hưởng của cuộc điều tra này có thể khiến các nhà quản lý thúc đẩy yêu cầu minh bạch hơn về dự trữ stablecoin, bằng chứng dự trữ và quyền sở hữu. Các cơ quan thực thi pháp luật nhiều khả năng cũng sẽ chú ý nhiều hơn đến các dịch vụ chuyển đổi tiền mặt thành tiền mã hóa xuyên biên giới. Điều này đồng nghĩa với việc các công ty tiền mã hóa, đặc biệt là các sàn giao dịch xử lý các giao dịch chuyển đổi tiền mặt lớn, sẽ phải đối mặt với nhiều quy định và thủ tục giấy tờ hơn để ngăn chặn hoạt động phi pháp.

Hơn nữa, để tiền mã hóa trở thành xu hướng phổ biến, người dùng cần có niềm tin vào nó, nhưng những vụ bê bối lớn như thế này có thể làm chậm quá trình chấp nhận rộng rãi.