Hoạt động của Vương quốc Anh để truy quét việc lách luật trừng phạt Nga bắt giữ 128 người, tịch thu 32,6 triệu đô la trong Tiền điện tử và tiền mặt

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Cuộc chiến của Vương quốc Anh nhằm chống lại việc lẩn tránh trừng phạt của Nga bắt giữ 128 người, thu giữ 32,6 triệu đô la Mỹ bằng tiền điện tử và tiền mặt Liên kết gốc: Một chiến dịch do Vương quốc Anh lãnh đạo nhằm nhắm vào việc trốn tránh các lệnh trừng phạt của Nga hiện đã thực hiện 128 vụ bắt giữ và tịch thu 32,6 triệu đô la Mỹ bằng tiền điện tử và tiền mặt, theo một cập nhật mới từ Cơ quan Tội phạm Quốc gia.

Được công bố lần đầu vào năm 2024, Chiến dịch Destabilise đã thực hiện 84 vụ bắt giữ và tịch thu 25,5 triệu đô la tính đến tháng 12 năm ngoái, tuy nhiên bản cập nhật của NCA cho thấy họ đã bắt giữ thêm 45 nghi phạm rửa tiền và tịch thu hơn 6,6 triệu đô la tiền mặt.

Nó cũng đã có cái nhìn tổng thể hơn về các mạng lưới rửa tiền liên quan đến Nga đang hoạt động tại Vương quốc Anh, phát hiện rằng các kẻ rửa tiền đã hoạt động ở ít nhất 28 thị trấn hoặc thành phố của Anh.

Các nhân viên chuyển phát nghi ngờ hoạt động bằng cách thu thập tiền mặt bất hợp pháp thu được từ việc bán ma túy hoặc vũ khí, hoặc thông qua buôn người, và sau đó chuyển đổi nó thành tiền điện tử, với số tiền thu được tài trợ cho tội phạm có tổ chức hoặc thậm chí thiết bị quân sự để sử dụng bởi Nga ở Ukraine.

Cuộc điều tra cũng đã phát hiện thêm thông tin liên quan đến Smart và TGR, hai mạng lưới cá nhân đã hợp tác để rửa tiền cho các tổ chức tội phạm quốc tế, và đã hỗ trợ các cá nhân Nga trong việc lẩn tránh các lệnh trừng phạt và đầu tư tiền vào Vương quốc Anh.

Cụ thể, NCA đã phát hiện ra rằng người đứng đầu TGR, George Rossi, có liên quan đến công ty Altair Holding SA có trụ sở tại Luxembourg đã bị trừng phạt, công ty này đã mua 75% cổ phần của ngân hàng Keremet ở Kyrgyzstan vào ngày Giáng sinh năm 2024.

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng Keremet đã tạo điều kiện cho các khoản thanh toán xuyên biên giới thay mặt cho Promsvyazbank, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước của Nga, ngân hàng này đã cung cấp tài chính cho các nhà cung cấp của quân đội Nga.

Promsvyazbank cũng là một trong những thực thể đứng sau A7A5, một stablecoin gắn với rouble đã được sử dụng để lách các lệnh trừng phạt, và đã vượt qua $40 tỷ trong tổng khối lượng giao dịch vào tháng Bảy năm nay.

Tác động của Chiến dịch Gián đoạn

Trong khi bản cập nhật mới nhất từ NCA làm nổi bật quy mô và phạm vi của việc rửa tiền tại Vương quốc Anh, nó cũng kết luận rằng Chiến dịch Destabilise đã có ảnh hưởng đến việc rửa tiền tại Vương quốc Anh.

Bản phát hành cho thấy rằng các mạng lưới liên kết với Nga “được cho là có sự hoài nghi về việc hoạt động ở London,” và khả năng của các mạng lưới như vậy để tiếp cận các dịch vụ ngân hàng hợp pháp ở Tây Âu “đã bị hạn chế đáng kể.”

Tuy nhiên, việc đánh giá độc lập tác động này có thể khó khăn, với CEO của AMLBot, Slava Demchuk, lưu ý rằng hiện tại không thể xác nhận được sự suy giảm đo lường trong hoạt động rửa tiền liên quan đến Nga ở London, hoặc phần còn lại của Vương quốc Anh.

“Các công ty khu vực tư chủ yếu dựa vào dữ liệu mở, và nếu không có thông tin từ các cơ quan thực thi pháp luật, hoạt động liên quan đến crypto mà chúng tôi có thể quan sát không cho thấy sự thay đổi rõ ràng nào liên quan trực tiếp đến Chiến dịch Phá hoại,” ông nói. “Điều này có thể phản ánh thực tế rằng chỉ một phần nhỏ giao dịch sẽ có thể nhìn thấy mà không có bối cảnh phân loại bổ sung.”

Các công ty trí tuệ blockchain khác đồng ý rằng có thể khó để định lượng sự giảm sút trong việc rửa tiền ở London, mặc dù họ gợi ý rằng có thể phát hiện một sự giảm sút chung trong việc lách lệnh trừng phạt.

“Dữ liệu của chúng tôi hỗ trợ ý tưởng rằng Chiến dịch Gây mất ổn định và các hoạt động khác của các cơ quan Anh đã làm tăng sự căng thẳng và rủi ro cho một số phần của hệ sinh thái rửa tiền liên quan đến Nga—nhưng thật khó để chuyển dịch điều đó một cách rõ ràng thành 'ít rửa tiền hơn ở London' cụ thể,” Ari Redbord, Phó Chủ tịch, Trưởng bộ phận Chính sách và Quan hệ Chính phủ toàn cầu tại TRM Labs cho biết.

Redbord lưu ý rằng dữ liệu cấp dịch vụ cung cấp một số dấu hiệu về sự giảm hoạt động.

“Theo các hành động phối hợp của NCA, OFAC và các đối tác khác, các sàn giao dịch và nền tảng OTC liên quan đến các mạng lưới rửa tiền của Nga đã chứng kiến sự giảm sút mạnh mẽ và ngay lập tức về hoạt động,” ông giải thích. “Trên ba nền tảng chính—NetEx24, Bitpapa và Cryptex—lưu lượng vào đã giảm hơn 80% trung bình trong ba tháng sau khi bị chỉ định so với giai đoạn trước đó.”

Redbord cho rằng một mô hình tương tự có thể quan sát thấy với Garantex và Bitzlato, cả hai đều đã trải qua sự sụt giảm đáng kể về khối lượng giao dịch sau khi bị các cơ quan chức năng ở Mỹ, Vương quốc Anh và EU áp đặt lệnh trừng phạt.

Không có giải pháp dễ dàng

Tuy nhiên, trường hợp của Garantex—mà có vẻ như đã đổi thương hiệu thành Grinex—nhấn mạnh cách mà việc ngăn chặn rửa tiền ở một khu vực hoặc tại một nguồn có thể khiến nó di chuyển đến nơi khác.

“Điều mà chúng ta không thấy là sự sụp đổ gọn gàng và lâu dài trong việc rửa tiền liên quan đến Nga nói chung,” Redbord giải thích. “Dòng chảy có xu hướng chuyển hướng sang các sàn giao dịch rủi ro cao khác, các nhà môi giới OTC và các phương thức thay thế khác thay vì hoàn toàn biến mất, và dữ liệu blockchain không đủ chi tiết để nói 'đô la này đã được rửa tiền ở London so với nơi khác.'”

Vì vậy, trong khi Chiến dịch Bất ổn có thể đã hạn chế việc rửa tiền ở London và các thành phố lớn khác ở Vương quốc Anh, phạm vi xuyên quốc gia của việc rửa tiền và các mạng lưới tội phạm Nga có nghĩa là những trung tâm khác có thể xuất hiện.

Các nhóm bị phơi bày dưới hoạt động Destabilise, bao gồm Smart và TGR, “hoạt động trên khắp châu Âu, Trung Đông, Trung Á và một số khu vực của châu Á, sử dụng một sự kết hợp giữa người chuyển tiền mặt, OTC tiền điện tử, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán, và các công ty bình phong,” Demchuk nói.

Demchuk lưu ý rằng việc rửa tiền liên kết với Nga “đã ăn sâu” ở hơn 30 quốc gia, hình thành một “hệ sinh thái toàn cầu” chuyển hàng tỷ qua biên giới nhằm mục đích rửa tiền bẩn và lẩn tránh các lệnh trừng phạt quốc tế.