Cảnh sát Delhi triệt phá mạng lưới tội phạm mạng lớn: 42 nghi phạm bị bắt trong chiến dịch CyHawk, rửa tiền USDT bị phanh phui

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Cảnh sát Delhi bắt giữ 42 nghi phạm trong chiến dịch truy quét tội phạm mạng lớn Liên kết gốc: Cảnh sát Delhi đã bắt giữ hơn 42 cá nhân trong một đợt truy quét đặc biệt chống tội phạm mạng trên khu vực Tây Nam Delhi. Theo một quan chức, cuộc opération này nhắm mục tiêu vào các tội phạm mạng vì sự liên quan của họ trong nhiều mô-đun lừa đảo liên bang đã lừa đảo các nạn nhân hơn 254 crore ( khoảng $28 triệu ).

Theo các báo cáo, các vụ bắt giữ đã được thực hiện trong các cuộc đột kích liên quan đến Chiến dịch CyHawk. Trong chiến dịch kéo dài 48 giờ, cảnh sát Delhi đã bắt giữ hơn 800 bị cáo liên quan đến các tội phạm mạng khác nhau. Hơn 509 cá nhân cũng đã nhận thông báo liên quan đến các tội phạm mạng trong suốt thời gian của chiến dịch. Rajesh Gupta, Ủy viên Cảnh sát (Tình báo Fusion và Các hoạt động Chiến lược), đã cung cấp thông tin chi tiết về chiến dịch.

Các vụ bắt giữ và tịch thu lớn

Các cá nhân bị bắt giữ hoặc gửi thông báo có liên quan đến lừa đảo, bao gồm lừa đảo việc làm, lừa đảo đầu tư, lừa đảo làm việc tại nhà, với nhiều trung tâm cuộc gọi liên quan đến việc lừa đảo người dân cũng đã bị khám xét. Các bên bị bắt giữ mới đã được liên kết với 23 đơn tố cáo đã đăng ký và 377 khiếu nại NCRP.

Trong các cuộc bố ráp, cảnh sát đã thu giữ ba máy tính xách tay, hai máy tính, 43 điện thoại di động, 17 sổ tiết kiệm, hai cuốn séc, 14 thẻ ghi nợ và khoảng $178K tiền mặt. Cuộc tấn công này nhắm vào các tội phạm liên quan đến gian lận ATM, lừa đảo bắt giữ trực tuyến, rửa tiền USDT, gian lận tiếp thị kỹ thuật số và các tài khoản môi giới lớn hoạt động trên khắp Delhi, Uttar Pradesh và Haryana.

Chi tiết điều tra

Phân tích kỹ thuật của các tài khoản mule được thực hiện bởi Trung tâm Phối hợp Chống Tội phạm Mạng Ấn Độ (I4C) đã đánh dấu các hoạt động đáng ngờ trong bốn tài khoản ngân hàng tư nhân ở Kishangarh. Các tài khoản này có liên quan đến một số vụ lừa đảo đã được ghi nhận ở Kolkata và Mumbai. Cuộc điều tra này đã dẫn đến việc bắt giữ Asgard Ali và Ankit Singh, cả hai đều là những nhà cung cấp tài khoản mule nổi tiếng.

Sau khi thẩm vấn các nghi phạm, cảnh sát đã xác định nghi phạm chính, Ravi Kumar Singh, người đã bị bắt sau một cuộc truy đuổi kéo dài bảy ngày qua Noida, Delhi và Ghaziabad. Ravi bị cáo buộc đã điều hành các trung tâm cuộc gọi lừa đảo tại Noida và Kotla Mubarakpur, lừa gạt nạn nhân thông qua các quảng cáo việc làm giả cho các hãng hàng không tư nhân. Anh ta đã chuyển tiền thu được từ hành vi phạm tội với sự trợ giúp của một nghi phạm khác, Ravi Mishra.

Cảnh sát cũng đã bắt giữ ba nghi phạm bổ sung: Rajan Singh Negi, Kamlesh Pal và một phụ nữ 24 tuổi không rõ danh tính từ một trung tâm cuộc gọi đang hoạt động ở Kotla Mubarakpur. Các sĩ quan đã thu giữ mười điện thoại di động, năm điện thoại thông minh, hai laptop, một máy tính và các hồ sơ giao dịch gian lận.

Các trường hợp bổ sung

Trong một trường hợp khác, các tài khoản ngân hàng mang tên Rajesh Kumar đã được sử dụng để rút tiền thu lợi bất chính trong ít nhất sáu đơn khiếu nại NCRP. Các cuộc đột kích ở Mandawali và Najafgarh đã dẫn đến việc bắt giữ Rajesh và ba đồng phạm: Sajan Kumar, Akash Kumar và Gopal Yadav. Cảnh sát đã thu giữ 17 sổ tiết kiệm, tám thẻ ghi nợ, ba điện thoại di động và hơn $177K tiền mặt.

Cảnh sát cũng đã nêu bật một trường hợp trong đó một tài khoản thanh toán được mở dưới tên Dynamic Dreams đã liên kết với 244 đơn kiện tội phạm mạng liên quan đến thiệt hại vượt quá 186 crore Rs. Một chủ tài khoản đã bị bắt sau một cuộc đột kích tại Nilothi. Năm tài khoản ngân hàng liên quan đến Gayatri Kumari đã được liên kết với 23 đơn kiện tội phạm mạng. Gayatri đã bị bắt tại Dabri Extension, và việc thẩm vấn của cô đã dẫn đến việc bắt giữ Aman Bhardwaj, người mà cảnh sát cáo buộc đã chuyển đổi các khoản thu nhập bất hợp pháp thành USDT.