Băng đảng Tiền điện tử Campuchia: Làm thế nào 19 tỷ USD đã biến mất

Tình hình đang trở nên nghiêm trọng. Trong khi Hàn Quốc cấm du lịch đến Campuchia do bắt cóc, Bộ Tài chính Hoa Kỳ vừa mới triệt phá một tổ chức tội phạm khổng lồ — và con số thật đáng sợ.

Sơ Đồ Trong Số Liệu

Chúng tôi đang nói về US$15 tỷ đô la tiền điện tử được kiểm soát bởi tập đoàn Prince Group, do Chen Zhi lãnh đạo ( vẫn đang bị truy nã). Mạng lưới hoạt động thông qua:

• Trung tâm bí mật ở Campuchia nơi nạn nhân bị ép thực hiện gian lận
• 330 công dân Hàn Quốc bị bắt cóc chỉ trong 8 tháng đầu năm 2025
• Các cú lừa “pig-butchering” được tăng cường bởi AI và deepfake
• 127.271 đô la Mỹ bitcoins đã bị các cơ quan chức năng tịch thu

Mặt Tối: Nạn Nhân và Tội Phạm

Có điều gì đó đáng lo ngại ở đây: một số người liên quan đã tự nguyện vào Campuchia để “làm việc”, nhưng đã bị ngăn cản không được rời đi. Theo lời của Cố vấn An ninh Hàn Quốc: “Họ vừa là nạn nhân vừa là người vi phạm”.

Ước tính có khoảng 200 người vận hành các cơ sở này, với khoảng 1.000 người Hàn Quốc bị giam giữ.

Rửa tiền toàn cầu

Kế hoạch không dừng lại ở Campuchia. Văn phòng gia đình DW Capital ( ở Singapore) đã được sử dụng để rửa hàng tỷ thông qua “các khoản đầu tư gian lận”. Các cơ quan chức năng Singapore hiện đang điều tra các ưu đãi thuế được cấp.

Chen có thể đối mặt với án tù lên đến 40 năm nếu bị kết tội âm mưu lừa đảo điện tử và rửa tiền.

Tác Động đến Tiền Điện Tử

Đây không chỉ là một trường hợp tội phạm — mà còn là một dấu hiệu cảnh báo cho ngành. Các mạng lưới tội phạm đang sử dụng tiền điện tử như xương sống của các hoạt động buôn người. Áp lực quốc tế về quy định và tuân thủ sẽ tăng lên đáng kể.