Ấn Độ phát hiện $465M trong các tội phạm liên quan đến tiền mã hóa khi thúc đẩy phối hợp quản lý toàn cầu

Nguồn: CryptoNewsNet Tiêu đề gốc: Ấn Độ cảnh báo [image]trong các hành vi phạm tội liên quan đến tiền điện tử, đồng thời kêu gọi quy định toàn cầu phối hợp Liên kết gốc: Bộ Tài chính Ấn Độ đã tái khẳng định nỗ lực thúc đẩy các quy tắc toàn cầu phối hợp về tài sản số, đồng thời tiết lộ rằng các cơ quan chức năng đã phát hiện hơn ₹4.190 crore ()triệu$465M trong các tội phạm liên quan đến tiền điện tử trong những năm gần đây.

Bộ trưởng Tài chính Nirmala Sitharaman cho biết quốc gia này không thể giám sát hiệu quả một ngành công nghiệp “vốn dĩ không có biên giới”. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh thị trường tiền điện tử toàn cầu đang phục hồi. Bitcoin đã tăng khoảng 7% trong tuần qua, mặc dù vẫn giảm hơn 10% trong 30 ngày qua.

Ấn Độ phát hiện (trong thu nhập tiền điện tử chưa kê khai

Trong một phiên họp Lok Sabha, bà Sitharaman nhấn mạnh rằng bất kỳ khung pháp lý nào cho tài sản tiền điện tử chỉ có thể hiệu quả nếu có sự hợp tác quốc tế. Điều này phù hợp với quan điểm lâu dài của chính phủ về tài sản số.

Ấn Độ phân biệt rõ ràng tài sản tiền điện tử—chúng không được công nhận là tiền pháp định nhưng được phép mua, bán và nắm giữ như Tài sản Kỹ thuật số Ảo $465 VDAs) dưới một chế độ thuế nghiêm ngặt. Lợi nhuận bị đánh thuế suất cố định 30% cộng với phụ phí, trong khi TDS 1% $99M Thuế khấu trừ tại nguồn( áp dụng cho hầu hết các giao dịch. Những quy định này đã đẩy phần lớn hoạt động giao dịch ra nước ngoài.

Bà Sitharaman tiết lộ rằng các cán bộ thuế đã phát hiện ₹888,82 crore )khoảng (triệu) thu nhập tiền điện tử chưa kê khai trong các cuộc khám xét và thu giữ. Cục Thực thi đã phong tỏa hoặc tịch thu ₹4.189,89 crore (khoảng $99 triệu) theo Đạo luật Phòng chống Rửa tiền (PMLA$466 . Ngoài ra, các cơ quan chức năng đã bắt giữ 29 cá nhân và nộp 22 đơn kiện truy tố.

Những phát hiện chính:

• Không tuân thủ TDS: ₹39,8 Cr • Thu nhập không khai báo: ₹125,79 Cr • Khám xét và thu giữ: ₹888,82 Cr

Chính phủ cũng xác định 3 sàn giao dịch tiền điện tử không tuân thủ quy định TDS đối với người dùng Ấn Độ.

Trong khi đó, một nền tảng tuân thủ lớn đã mở đăng ký lại tại Ấn Độ trong tuần này. Sàn giao dịch này từng phải ngừng hoạt động vào năm 2023 do gặp trở ngại về thanh toán UPI. Hiện tại, sàn cho phép giao dịch tiền điện tử sang tiền điện tử và dự kiến khôi phục nạp/rút tiền pháp định vào năm 2026, sau khi được Đơn vị Tình báo Tài chính phê duyệt.