澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）因Cointree延迟犯罪报告处以75,000美元的罚款

澳大利亚金融情报机构AUSTRAC对位于墨尔本的加密货币交易所Cointree罚款75,120美元，原因是该交易所未能及时报告可疑活动，AUSTRAC正在加强对加密货币的监管。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）首席执行官布伦丹·托马斯表示，及时报告对于防止金融犯罪至关重要，并警告不合规的公司将面临更严格的执法。

该交易所正在努力加强内部合规系统，此前其自我披露了报告错误。

AUSTRAC 收紧澳大利亚加密行业的规则

根据消息来源的报告，澳大利亚交易报告和分析中心在该加密货币交易所自愿披露未能按时满足其反洗钱报告义务后采取了执法行动。

澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，延迟报告妨碍了执法部门迅速应对新兴威胁的能力。托马斯强调了紧迫性，指出设定最后期限是为了确保及时响应，并给该机构时间评估信息，并在发现非法活动证据时通知合作伙伴。

实体必须在三天内提交可疑事项报告(SMR)，如果他们有合理的理由怀疑洗钱，或在24小时内如果他们怀疑恐怖主义融资。

然而，托马斯承认Cointree的全力合作，指出该公司主动报告了问题并采取行动纠正其系统和控制。他提到，如果没有这样的合作，监管的反应可能会更加严厉。

这项罚款是AUSTRAC更广泛努力的一部分，旨在打击澳大利亚的数字货币交易所行业，AUSTRAC当时表示该行业“面临被利用于犯罪目的的风险。”

在2024年，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）表示，伪名制、全球覆盖范围和转账速度是该行业面临的三大风险。自那时起，超过50家企业已被警告可能存在不合规行为，而根据该机构的数据，已有13家公司成为执法行动的对象。

在一个更广泛的协调行动中，以现代化数字资产行业的加密监管和监督，澳大利亚政府上周任命安德鲁·查尔顿为科学、技术和数字经济助理部长。

AUSTRAC针对休眠的加密货币交易所进行预防性欺诈打击

AUSTRAC此前已披露，它正在打击不活跃的加密货币交易所，以阻止诈骗者利用这些交易所来诈骗人们。它呼吁不再运营的注册交易所自愿注销或被取消注册。

该机构的发言人表示，在与澳大利亚交易和报告分析中心（AUSTRAC）注册的427个数字货币交易所（DCE）中，约25%可能不再运营。这是在发言人透露，由于犯罪分子更有可能利用休眠企业，AUSTRAC审查了DCE的注册，以确保只有真实的、活跃的数字货币交易提供者被列入。

该机构表示，此项倡议是在该国反洗钱法律即将发生变化之前推出的，这些变化将要求加密货币交易所自2026年3月31日起向AUSTRAC注册。

与此同时，澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）联系了任何看似未进行交易的加密货币交易所。为了确保它们不会被犯罪分子购买和使用，托马斯在4月29日表示，将指示休眠交易所“使用或失去它”。

他继续说道，注册于AUSTRAC的公司必须保持其信息的最新，包括关于不再提供的服务的详细信息。此外，包括加密货币ATM提供商在内的公司，如果希望向澳大利亚人提供现金兑换加密货币的服务，必须首先向该机构注册。

面对金融犯罪的上升，AUSTRAC致力于加强澳大利亚的加密行业，同时监测诸如逃税、洗钱和恐怖主义融资等犯罪行为。

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