新加坡破获史上最大洗钱案，涉案金额高达128亿元

新加坡警方近期破获了该国有史以来最大规模的洗钱案件。随着调查的深入，涉案金额不断攀升，从最初的54亿元人民币，一路飙升至128亿元，令人震惊。

执法部门迅速采取行动，逮捕了10名主要嫌疑人，另有8人在逃被通缉。值得注意的是，被捕者中不乏双重国籍人士和福建籍人员，其中一些人已是中国的通缉对象。

随着案件调查的推进，一系列令人惊愕的事实逐渐浮出水面，涉及黑钱、网络诈骗和赌博等多个方面，情节之离奇堪比电影情节。

8月15日，新加坡警方根据线报，出动了400多名警力，在全国范围内展开大规模搜查行动。执法人员重点突击了武吉知马和乌节路等高档住宅区，成功逮捕了10名嫌疑人。

警方同时对94处房产、50辆汽车和大量名酒发出了禁止处置令。此外，还查获了35个银行账户中超过1.1亿新元的存款、2300万新元现金，以及大量奢侈品和虚拟资产信息。

随着调查的深入，涉案资产规模不断扩大。被查封的房产增至110处，汽车增至62辆，涉案人数也从10人增加到34人。被冻结的银行账户资金超过55亿元，现金超过3.8亿元，还包括68根金条和价值1.9亿元的虚拟资产。

被捕的10名嫌疑人均来自中国福建闽南地区，被称为"福建帮"。该团伙自2017年进入新加坡后，选择在圣淘沙等高档地段定居，生活方式奢华。他们主要通过店铺经营、房地产投资和赌场活动来洗钱。

这个犯罪团伙在新加坡市中心拥有多家店铺，月租金动辄数万元，但店内商品寥寥无几，主要是通过虚假经营来转移资金。他们还涉足教育、投资和信息技术等领域。

在房地产投资方面，他们巧妙利用了新加坡法规的漏洞。虽然规定要求经纪人报告大额交易，但由于经纪人急于完成交易，加上缺乏严格的资金来源审查，使得洗钱活动得以顺利进行。

警方透露，在34名涉案人员中，至少20人同时在数百甚至上千家公司担任职务。更有甚者，七年多来在2300多家公司担任秘书职位。

去年轰动新加坡的一宗豪宅交易，即以约5亿人民币购买康宁河湾20个单位的交易，就是由这个团伙完成的。当时，这笔交易被新加坡媒体广泛报道，并被视为新加坡国际竞争力的体现。

除了房产投资，赌场洗钱也是该团伙的主要手段。他们雇佣多人在不同赌场参与赌博，通过赌资回款来洗钱。此外，夜总会消费、现金交易、慈善捐款和货币兑换也是他们常用的洗钱渠道。

据知情人士透露，涉案人员的生活极度奢靡。他们出手阔绰，甚至给司机和家人发放千元红包。他们的消费理念以奢华为主，家中随处可见价值不菲的物品，出行必备豪车。

随着调查的深入，一个庞大的网络赌博和诈骗网络逐渐浮出水面。在被捕的10人中，仅有3人持有中国护照，其他人都使用其他国家的护照入境新加坡，包括柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国的护照。

值得注意的是，这10人中有5人已被中国公安通缉。早在2015年，其中3人就因网络赌博案被湖北警方通缉。另一人在福建安溪警方通缉的诈骗嫌疑人名单上。还有一人是山东淄博警方最近破获的网络赌博团伙成员。

这些被通缉的人员能够成功入境新加坡并获得工作准证，暴露了新加坡在背景审查方面的严重漏洞。赌博和诈骗是该团伙的主要犯罪活动，其中最引人注目的是苏海金和王水明两人。

王水明在网络赌博领域声名显赫。早在2012-2013年间，他就开始在菲律宾从事博彩等非法活动。到2016年，他已成为业内知名大佬，外号"大明总"。在其鼎盛时期，约有7-10个网络赌博集团依附于他，总员工人数达惊人的10000多人。

与低调的王水明不同，苏海金则更为高调。作为菲律宾网络诈骗的另一头目，苏海金善于社交，喜欢炫耀和组织派对。他积极参与社会活动以提高知名度，赞助了多项慈善活动和社团。2017年，他就将家人迁居新加坡，并在新冠疫情期间向家乡四川捐赠了大量口罩。

苏海金虽然现持有塞浦路斯护照，但他在审讯中承认拥有5本护照，除中国和塞浦路斯外，还有柬埔寨、土耳其和圣卢西亚的护照。他在多个国家拥有总价值超过7000万元的房产。

逮捕苏海金的过程颇为戏剧性。警方进入其住所后，发现房门从内部锁住。破门而入后，苏海金已不见踪影。最终，警方在附近的沟渠中发现了他，当时他已手脚受伤，但仍试图逃脱。

在被捕的10人中，王水明已聘请律师。除了极力申请保释的苏海金外，还有5名被告表示不认罪，并要求保释。一名被告称自己患有严重焦虑症，甚至愿意让其女友继续被关押以换取自己的保释机会。

这起案件暴露了新加坡在反洗钱和签证审查方面的不足，也给其金融中心的声誉带来了挑战。许多本地居民对犯罪分子奢靡的生活感到愤怒，认为这些非法资金加剧了通货膨胀，损害了普通民众的利益。

新加坡法律和内政部长尚穆根在接受采访时表示，开放的门户难免会吸引不法分子。他强调需要严格执法，防止有人滥用金融系统将新加坡变成洗钱天堂。但他也认为，新加坡的声誉并未受损，并强调这种大规模的执法行动在全球范围内并不常见。

银行业作为风控的第一道防线，采取了更为直接的行动。据悉，本案涉及至少10家本地和国际银行。一些国际银行已开始关闭来自柬埔寨、塞浦路斯、土耳其和瓦努阿图等国公民的账户。甚至中国籍客户也受到了波及，一些银行开始严格审查持有投资挂钩护照的中国客户的开户和交易。

签证审批也变得更加严格。据报道，华人申请新加坡签证的难度正在上升，许多人表示原本可以续签的签证现在被拒绝，对申请人的资产和收入审查更为严格。

对于加密货币行业来说，由于该团伙使用USDT进行洗钱，再次给虚拟货币蒙上了阴影。新加坡副总理此前就表示，新加坡并无计划成为加密活动的中心。这一事件可能会导致对虚拟货币的监管进一步收紧。

关于涉案资产的处理，有律师表示，根据现行法律，政府无权对查获的资产进行交易或出租。但在案件结束后，这些资产将被充公。在此之前，如果有受害人能证明资产所有权，无论是本国还是外国的个人或实体，都可以向新加坡法院申请归还。

对于犯罪人员，尚穆根表示，一旦定罪，他们将在新加坡服刑。服刑结束后，将被遣返至其护照所属国家，或被送往与新加坡有引渡协议的国家。然而，目前中国与新加坡之间并无引渡协议。

这起案件无疑将让涉案人员深刻体会到新加坡"从严治国"的原则，不仅在精神上，也可能在身体上受到严厉的惩罚。