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🧠 写作方向建议:
Yooldo
Travel Rule:区块链交易的透明革命
Travel Rule:金融犯罪无处可藏
Travel Rule本质上是关于交易透明度的,旨在将区块链交易与现实世界的实体和身份联系起来,以更好地管理链上交易的洗钱、恐怖主义融资和交易对手风险。
区块链的"匿名性"特征曾被一些金融犯罪广泛利用,如恐怖主义融资、赌博和洗钱等。但这并非区块链的本质。监管机构希望将区块链技术纳入监管体系,要求相关平台符合基本监管精神,包括KYC(了解你的客户)、市场监控等。Travel Rule则要求了解整个交易的参与方,打破"匿名"特征。
2019年Travel Rule监管指南提出之前,虚拟资产服务提供商(VASP)仅需通过KYC流程监控自身客户。当VASP向交易对手发送交易时,很少进行检查,难以了解交易对手身份,增加了交易对手风险及涉及制裁、非法交易等高风险活动的可能性。
Travel Rule要求VASP获取、持有和提交与虚拟资产转账相关的发起人和受益人信息,以识别和报告可疑交易,采取冻结行动,并禁止与指定个人和实体进行交易。这些义务必须在启动区块链交易前完成,使我们有能力在交易进入区块链前阻止潜在的非法或受制裁交易。
全球监管机构普遍采用了这些义务,包括香港证监会。Travel Rule的实施有助于保护消费者,降低洗钱和恐怖主义融资风险,提高公司管理交易对手风险的能力。
亚太地区在采用Travel Rule方面领先,新加坡、日本和韩国是最早采用的国家。近期,欧洲和中东地区的采用率也显著提高。过去6个月里,全球Travel Rule的采用率大幅提升,越来越多的交易所正在遵守或准备遵守Travel Rule。
香港将从6月1日起要求虚拟资产服务提供商遵守Travel Rule。具体要求包括:
在监管实施方面,主要挑战包括:
尽管存在挑战,但随着时间推移,这些问题有望得到解决。Travel Rule的全球采用将继续推进,为打击金融犯罪、提高交易透明度做出贡献。