FTX漏洞被利用进行市场操纵，造成数亿美元损失

加密货币市场仍在持续受到FTX破产事件的影响。随着相关诉讼的深入和更多信息的披露，一些鲜为人知的内幕逐渐浮出水面。

近期，一起针对Nawaaz Mohammad Meerun的诉讼引发了社区的广泛关注。Meerun被指控利用FTX的系统漏洞进行大规模市场操纵，其手段之疯狂令人难以置信。与此同时，FTX的一些做法也令人费解。本文将深入分析这一事件，为加密市场提供警示。

利用低流动性代币操纵市场

根据特拉华州破产法院的诉讼文件，Meerun是一名毛里求斯公民，被描述为市场操纵的"老手"。他主要关注流动性较差的代币进行操纵，并在过去十多年涉嫌多起洗钱和庞氏骗局。

从2021年1月开始，Meerun开始大量accumulate BTMX代币，最终累积了约一半的BTMX供应量。这导致该代币价格在三个月内暴涨10,000%。随后，Meerun利用FTX的杠杆功能和保证金交易规则漏洞，将BTMX作为抵押品从FTX借出数千万美元。

尽管某交易平台发现了问题并警告FTX，但FTX却未采取任何行动。据悉，当时FTX Digital Markets的一位高管收到了可疑活动警报，但被忽视。直到发现漏洞规模至少达到4亿美元时，该高管才表示："哦，我没有意识到账户已经变得如此疯狂。"

2021年8月至12月期间，Meerun又使用新账户和别名，利用BAO、TOMO和SXP等低流动性代币重复了上述操作。在FTX意识到问题之前，他已经通过这种方式获利近2亿美元。

FTX的反应不当

诉讼文件指出，Meerun清楚一旦停止市场操纵，BTMX价格就会暴跌，意味着他将被要求归还所有"借出"的资产。然而，Meerun显然无意遵守规则，并在此期间提取了大量稳定币和其他代币。

FTX最终发现问题严重性后锁定了Meerun的账户，但令人费解的是，FTX"忘记"停止Meerun的提款功能，导致他轻松将超过4.5亿美元的获利转走。

据悉，FTX当时不希望外界发现平台存在如此巨大的漏洞，于是采用了"拆东墙补西墙"的方式来掩盖事实，将损失转移到其关联公司。

利用做空策略影响市场

诉讼文件还揭示，由于FTX未能及时处理Meerun的行为，使他有充足时间在平台上操作更多代币。Meerun在FTX上做空了一个价值极低的代币Mobile Coin (MOB)，FTX仅要求他提供更多抵押品，而未采取其他措施。

除Meerun外，某公司也持有大量MOB空头头寸。为弥补这些头寸，该公司开始大量购买MOB代币。在长达数周的购买狂潮中，MOB价格飙升了750%。当该公司放缓购买后不久，MOB代币最终崩盘。到2021年8月事件结束时，估计Meerun的行为已造成该公司高达10亿美元的损失。

Meerun的回应

对于FTX的指控，Meerun并不认可，称这些说法毫无根据且缺乏证据。他表示："我一直在交易所规定的范围内操作，没有收到任何优惠。事实上，我存入账户的金额远超最终提款的金额，意味着我在交易中其实是亏损的。我与任何有组织犯罪网络或极端主义网络都没有联系，也从未为他们提供资金。"

然而，诉讼文件指出，Meerun曾涉嫌以"Humpy the Whale"的身份对某借贷平台实施"治理攻击"，试图从其他用户那里转移超过2000万美元的资产，最终利用自己的影响力与该平台达成"和平条约"，以不再攻击为交换条件获得额外报酬。

经验教训

这一事件为加密行业敲响了警钟，同时也提供了宝贵的经验教训：

1. 交易所需要不断完善KYC程序，严格执行"了解你的客户"和"反洗钱"规定，对用户身份进行全面验证。

2. 加强对内部人员的监管，建立健全的内部控制机制，对员工进行定期培训，防止内部人员的"不作为"给犯罪分子可乘之机。

3. 建立健全的风险评估体系，定期对业务进行风险评估，识别潜在风险并采取相应措施。

4. 加强跨账户和保证金交易的监控，重点关注低流动性资产。

5. 投资者需警惕低流动性代币的价格异常波动，关注敏感代币的大额链上转移活动。

6. 优先选择在受监管司法辖区内运营并获得相应监管机构认证的交易平台。

这一事件再次凸显了加密货币市场的风险和监管的重要性。随着行业的不断发展，建立更加健全和透明的市场机制将是未来的关键。