# 观察鲸鱼。如何通过大玩家的动向赚钱 ― Whalepro 讲述鲸鱼控制着数千个比特币，通过他们的交易影响市场。然而，大多数交易者无法有效利用他们活动的数据。用户常常很难理解大玩家的动机，并将其用于获取利润的目的。在这篇文章中，分析平台Whalepro的开发者讲述了如何分析比特币鲸鱼的行为。文章末尾有ForkLog的优惠码。## 为什么要关注鲸鱼根据Whalepro的估计，比特币鲸鱼是指持有500个BTC及以上的钱包。最大的属于中本聪——大约100万个币，但这些资金在15年以上没有移动，实际上对分析没有什么用。不同类别的鲸鱼有不同的目标。加密交易所积累比特币以进行价格控制和提供流动性。矿工关注手续费和区块奖励。大型投资者和基金将比特币视为投资组合多元化的一个选项。各国正在研究数字黄金作为一种新资产类别。然而几乎所有的鲸鱼都有一个共同的目标——获取利润。同时，他们对简单地以高价出售币并不感兴趣。大多数人将比特币视为流动资金，采用“卖出——低价回购——从差价中获利”的模式。这个基本策略可以进行调整：在下跌时逐步积累，在价格上涨时部分出售，长期持有并定期调整头寸。但本质是相同的——通过波动性获利，而不仅仅是持有资产。分析大型参与者最重要的部分并不是寻找持有大量比特币的钱包。关键是跟踪他们的活动并正确解读它。> > «大多数交易者错误地认为，只需找到余额较大的钱包。实际上，成功的关键在于理解特定鲸鱼的行为逻辑，以及能够在市场背景中解读他们的信号，» Whalepro的代表指出。> > > 为此，需要解决两个相关的任务：快速根据特定参数找到鲸鱼，并合理分析它们的动向。## 鲸鱼过滤比特币区块链是一个开放的数据库，但没有专门的工具，分析几乎是不可能的。为了寻找大户，需要方便的过滤器，以便可以根据给定的标准快速找到钱包。分析平台Whalepro提供超过15个按类别分组的过滤器。它们允许根据余额和交易、活动、财务结果以及在指定时间段内的行为来搜索鲸鱼。> > *«我们专门创建了一个基于互联网商店原则的过滤系统——左侧是筛选标准，右侧是结果。这样的方式帮助即使是初学者的分析师也能快速找到所需的鲸鱼，而无需深入的技术知识」，——平台的创建者评论道。*> > > 数据：鲸鱼专业版。### 余额和交易第一组过滤器与钱包的大小及其操作相关。*钱包余额*显示最后一次交易时的比特币数量。这是一个基本过滤器——通常设置最低500 BTC以筛选出真正的大玩家。*最近交易的金额* 显示了鲸鱼最后一次转移的金额。这个参数有助于理解当前活动的规模。如果一只余额为 2000 BTC 的鲸鱼最后转账了 10 BTC，这可能意味着一次技术操作。如果是 800 BTC——更可能是一个重大交易决策。 *平均交易大小* 单独计算入站和出站操作。系统将比特币的总量除以交易数量。这个指标对于评估典型的转账量非常有用。### 钱包活动*首次活动日期* 有助于找到在比特币早期出现的旧钱包。这些地址通常属于对市场有深刻理解的资深玩家。过滤器允许设置一个日期，钱包必须在该日期之前进行首次交易。*最近活动周期* 对于寻找在重要市场事件前后活跃的鲸鱼非常有用。例如，可以找到在价格急剧上涨或下跌之前转移资金的钱包。 *总体平均活跃度* 显示了鲸鱼进行操作的规律性。系统计算钱包的存在天数和(进行至少 1 BTC) 交易的活跃天数。然后计算比率：如果钱包每三天至少活跃一次，它将获得高活跃度评分。### 购买和销售评估这一组过滤器基于一个重要的假设：当钱包减少比特币余额时，系统将其解释为“出售”。当余额增加时，则解释为“购买”。> > «当然，实际上我们并不知道鲸鱼具体在哪里交易，但没有这样的假设就无法计算盈利指标，» Whalepro 解释道。> > > *平均购买价格*显示了巨头以何种汇率建立了头寸。系统将已花费的资金相加，然后除以当前余额上购买的比特币数量。*平均销售价格*的计算方式类似——总收入除以售出币的数量。 *资产的平均成本* 反映了钱包中比特币的当前估值。购买时添加正值，出售时添加负值。将总值除以钱包余额，我们得到资产的平均价格。### 财务业绩*总支出金额* 显示了鲸鱼在购物上花费了多少钱。这个指标仅在购买交易中增加，当钱包的拥有者花钱购买比特币时。*总收入* 反映了数字黄金的销售收入。该指标仅在销售交易时增长，当鲸鱼获得出售的币的收入时。 *收入和支出之间的差额* 给出了钱包的总体财务结果。正值表示利润，负值表示亏损。同时，还计算了最近交易的利润以及数据库中所有操作的累计利润。### 时间行为此过滤器允许根据指定时间段内的余额变化搜索钱包。可以选择最多两个时间段，并指明余额变化的方向——积累或销售。例如，可以找到在五月和六月积累了硬币的鲸鱼，然后在七月积极出售。或者在重要事件之前缩减头寸的钱包。## 实践案例：在修正前寻找鲸鱼我们将通过一个真实的例子展示“观察鲸鱼”的过程。我们将找到在2025年7月14日至31日期间减少余额的钱包——在比特币从超过$120,000的水平修正到$95,000之前。> > "假设很简单：我们关注的是在下跌之前出售的钱包。我们使用几个过滤器，但主要集中在行为分析上——寻找在指定期间减少了20%及以上余额的活跃钱包，" Whalepro评论道。> > > ### 基础过滤器设置从钱包余额开始——设定最低500 BTC。这个参数对结果数量有很大影响。设定的值越小，进入样本的钱包就越多。但我们需要的是能够影响市场的大玩家。将首次活动日期设定为2025年1月1日——这是寻找具有相关历史的钱包的合理折衷。数据：Whalepro。总体平均活跃度选择了“每3天超过一次”。我们需要交易鲸鱼——钱包必须定期进行交易，以便其信号保持有效。### 行为过滤器设置最重要的部分是设置行为过滤器(Behavior filter)。这个过程由几个步骤组成，并需要处理图表。 首先需要打开行为过滤器的设置。屏幕上会出现比特币的价格图表，在上面可以选择所需的时间段。 结果分析系统找到了10个符合所有标准的钱包。可以通过查看余额图表快速评估每个结果。特别引人注目的是地址bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay。这只鲸鱼展示了完美的行为，符合我们的假设。从6月的第一周开始，它逐渐增加余额，达到约2865 BTC的局部峰值。这是一个在重要事件前的积累阶段。从7月14日到16日，钱包的持仓急剧减少了79%——从2865减少到大约600 BTC。销售正是在比特币交易价格高于120,000美元、重大修正开始之前的时期进行的。这种行为表明钱包持有者是知情的。大户不仅在高位锁定了利润，还在较低价格期间提前做好准备，积累了头寸。## 钱包追踪在发现类似的钱包后，重要的是要对它们的活动进行持续监控。可以将最佳的鲸鱼添加到收藏夹中，并设置在Telegram上自动通知。为了保存钱包，您需要点击其地址旁边的星星。![]###https://img-cdn.gateio.im/social/moments-92a450963df71f60374b52a9b38eb88f(数据：Whalepro。打开一个窗口，可以添加带有短描述的文本备注，说明鲸鱼策略。> > «请为每个钱包签名一个清晰的名称，以反映其特征或策略。这将帮助在跟踪大量地址时快速定位，» ― Whalepro建议。> > > 保存后，钱包会出现在我的钱包列表中，方便跟踪保存的鲸鱼活动，快速查看图表和管理通知。## 在 Telegram 中设置通知要在Telegram中获取信号，需要订阅一个特殊的机器人。机器人的链接在Whalepro的顶部可用。![])http://img-cdn.gateio.im/social/moments-2010787ea97196f9b730f5aba8fdb949019283746574839201数据：鲸鱼pro.在订阅后，可以设置特定钱包的警报。为此，在图表页面中需要在钱包菜单中找到 BTC wallet balance 指标。Data： Whalepro.将指标添加到图表后，其设置打开。在钱包列表中，您需要选择感兴趣的地址——例如，相同的 bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay。图表将自动显示所选钱包的余额历史。创建警报时需要指定参数：1. 预测方向决定了对价格的预期影响——在信号触发后是上涨还是下跌。如果鲸鱼通常在回调前出售，则选择 To Price Down.2. 选择在钱包图表上具体显示的余额。3. 在比较类型中最好选择“指标的百分比变化”。这允许跟踪余额的相对变化，而不是比特币中的绝对值。4. 在数值字段中指定变化范围。例如，从 -100% 到 -20% 意味着，当余额减少 20% 到完全清空钱包时，警报将触发。5. 评论有助于记住警报的逻辑。Sold > -20% — 触发条件的简短描述示例。此信息将通过通知发送，并帮助快速理解信号的本质。6. 延迟定义了通知之间的最小间隔。值为“12小时”意味着一个钱包每天最多可以收到2个警报。这可以防止在频繁的小额资金移动时出现垃圾邮件。7. 必须启用“按封闭时间框架”选项，否则系统将分析未完成的周期，这可能会由于数据的中间变化而导致误报。8. 不要忘记保存警报。数据：Whalepro。设置完成后，需要订阅Telegram机器人Whalepro，所有通知将在每次监控的钱包根据设定参数进行操作时发送到该机器人。> > «接下来您自己决定如何反应。如果您信任信号，可以重复钱包操作。为了更可靠，建议设置20-30个警报——这样您可以提高对自己行动的信心», ― Whalepro建议。> > > 鲸鱼的移动数据可以集成到自己的交易策略中，并跟踪它们的活动何时与其他指标一致。## 信号的解释和实际应用简单复制鲸鱼的行为并不是最佳策略。重要的是正确解读信号，并将其融入市场的整体背景中。卖出信号通常表现为在短时间内余额的急剧减少。特别是在多只大户同时出售或在长时间积累后出售时，这种情况尤为重要。购买信号通常表现为在回调期间余额的逐渐增加。大户很少一次性购买一大笔资金——他们通常是利用价格下跌分批建仓。重要的是要考虑上下文。如果大户在价格上涨50%后出售，这可能是获利了结。如果在局部低点进行销售，可能大户有其他动机。> > "巨鲸可能并不是因为预期市场下跌而卖出，而是出于资产组合的再平衡或技术原因。因此，我们始终建议分析行为模式，而不是单个交易，" Whalepro 的分析师警告。> > > 每个鲸鱼可能都有其与大规模相关的工作逻辑。头寸越大，平均化、对冲和复杂交易策略的机会就越多。对于普通交易者来说，看似损失的事情，对于鲸鱼来说，可能是盈利计划的一部分。重要的是要记住——在每笔交易中，比特币并不会消失。如果一个钱包以好价格出售了硬币，其他人就会购买它们。也许买家运气不佳，或者仅仅是按照自己的策略行事。为了获得统计显著的结果，值得同时跟踪20-30个钱包。单个信号可能是随机的，但鲸鱼的集体活动通常指示重要的变化。## 结论Whalepro — 一个有用的工具，可以获取额外的交易信号。正确设置的过滤器有助于找到具有可预测行为的钱包，而自动通知则不会错过重要的价格变动。在Whalepro平台上免费注册将获得访问钱包页面的权限。为了方便处理多个警报，您可以订阅每月12美元的Starter付费套餐。通过促销代码**forklog2025**激活后，您将免费获得额外一个月的使用权限。
如何在大型玩家的动作中获利 ― Whalepro
鲸鱼控制着数千个比特币，通过他们的交易影响市场。然而，大多数交易者无法有效利用他们活动的数据。用户常常很难理解大玩家的动机，并将其用于获取利润的目的。
在这篇文章中，分析平台Whalepro的开发者讲述了如何分析比特币鲸鱼的行为。文章末尾有ForkLog的优惠码。
为什么要关注鲸鱼
根据Whalepro的估计，比特币鲸鱼是指持有500个BTC及以上的钱包。最大的属于中本聪——大约100万个币，但这些资金在15年以上没有移动，实际上对分析没有什么用。
不同类别的鲸鱼有不同的目标。加密交易所积累比特币以进行价格控制和提供流动性。矿工关注手续费和区块奖励。大型投资者和基金将比特币视为投资组合多元化的一个选项。各国正在研究数字黄金作为一种新资产类别。
然而几乎所有的鲸鱼都有一个共同的目标——获取利润。同时，他们对简单地以高价出售币并不感兴趣。大多数人将比特币视为流动资金，采用“卖出——低价回购——从差价中获利”的模式。
这个基本策略可以进行调整：在下跌时逐步积累，在价格上涨时部分出售，长期持有并定期调整头寸。但本质是相同的——通过波动性获利，而不仅仅是持有资产。
分析大型参与者最重要的部分并不是寻找持有大量比特币的钱包。关键是跟踪他们的活动并正确解读它。
为此，需要解决两个相关的任务：快速根据特定参数找到鲸鱼，并合理分析它们的动向。
鲸鱼过滤
比特币区块链是一个开放的数据库，但没有专门的工具，分析几乎是不可能的。为了寻找大户，需要方便的过滤器，以便可以根据给定的标准快速找到钱包。
分析平台Whalepro提供超过15个按类别分组的过滤器。它们允许根据余额和交易、活动、财务结果以及在指定时间段内的行为来搜索鲸鱼。
余额和交易
第一组过滤器与钱包的大小及其操作相关。钱包余额显示最后一次交易时的比特币数量。这是一个基本过滤器——通常设置最低500 BTC以筛选出真正的大玩家。
最近交易的金额 显示了鲸鱼最后一次转移的金额。这个参数有助于理解当前活动的规模。如果一只余额为 2000 BTC 的鲸鱼最后转账了 10 BTC，这可能意味着一次技术操作。如果是 800 BTC——更可能是一个重大交易决策。
平均交易大小 单独计算入站和出站操作。系统将比特币的总量除以交易数量。这个指标对于评估典型的转账量非常有用。
钱包活动
首次活动日期 有助于找到在比特币早期出现的旧钱包。这些地址通常属于对市场有深刻理解的资深玩家。过滤器允许设置一个日期，钱包必须在该日期之前进行首次交易。
最近活动周期 对于寻找在重要市场事件前后活跃的鲸鱼非常有用。例如，可以找到在价格急剧上涨或下跌之前转移资金的钱包。
总体平均活跃度 显示了鲸鱼进行操作的规律性。系统计算钱包的存在天数和(进行至少 1 BTC) 交易的活跃天数。然后计算比率：如果钱包每三天至少活跃一次，它将获得高活跃度评分。
购买和销售评估
这一组过滤器基于一个重要的假设：当钱包减少比特币余额时，系统将其解释为“出售”。当余额增加时，则解释为“购买”。
平均购买价格显示了巨头以何种汇率建立了头寸。系统将已花费的资金相加，然后除以当前余额上购买的比特币数量。平均销售价格的计算方式类似——总收入除以售出币的数量。
资产的平均成本 反映了钱包中比特币的当前估值。购买时添加正值，出售时添加负值。将总值除以钱包余额，我们得到资产的平均价格。
财务业绩
总支出金额 显示了鲸鱼在购物上花费了多少钱。这个指标仅在购买交易中增加，当钱包的拥有者花钱购买比特币时。
总收入 反映了数字黄金的销售收入。该指标仅在销售交易时增长，当鲸鱼获得出售的币的收入时。
收入和支出之间的差额 给出了钱包的总体财务结果。正值表示利润，负值表示亏损。同时，还计算了最近交易的利润以及数据库中所有操作的累计利润。
时间行为
此过滤器允许根据指定时间段内的余额变化搜索钱包。可以选择最多两个时间段，并指明余额变化的方向——积累或销售。
例如，可以找到在五月和六月积累了硬币的鲸鱼，然后在七月积极出售。或者在重要事件之前缩减头寸的钱包。
实践案例：在修正前寻找鲸鱼
我们将通过一个真实的例子展示“观察鲸鱼”的过程。我们将找到在2025年7月14日至31日期间减少余额的钱包——在比特币从超过$120,000的水平修正到$95,000之前。
基础过滤器设置
从钱包余额开始——设定最低500 BTC。这个参数对结果数量有很大影响。设定的值越小，进入样本的钱包就越多。但我们需要的是能够影响市场的大玩家。
将首次活动日期设定为2025年1月1日——这是寻找具有相关历史的钱包的合理折衷。
行为过滤器设置
最重要的部分是设置行为过滤器(Behavior filter)。这个过程由几个步骤组成，并需要处理图表。
首先需要打开行为过滤器的设置。屏幕上会出现比特币的价格图表，在上面可以选择所需的时间段。
 结果分析
系统找到了10个符合所有标准的钱包。可以通过查看余额图表快速评估每个结果。特别引人注目的是地址bc1qu97pnw3arh9gslvt84r3h8rzv2q7ssaevaq5ay。
这只鲸鱼展示了完美的行为，符合我们的假设。从6月的第一周开始，它逐渐增加余额，达到约2865 BTC的局部峰值。这是一个在重要事件前的积累阶段。
从7月14日到16日，钱包的持仓急剧减少了79%——从2865减少到大约600 BTC。销售正是在比特币交易价格高于120,000美元、重大修正开始之前的时期进行的。
这种行为表明钱包持有者是知情的。大户不仅在高位锁定了利润，还在较低价格期间提前做好准备，积累了头寸。
钱包追踪
在发现类似的钱包后，重要的是要对它们的活动进行持续监控。可以将最佳的鲸鱼添加到收藏夹中，并设置在Telegram上自动通知。
为了保存钱包，您需要点击其地址旁边的星星。
![]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-92a450963df71f60374b52a9b38eb88f.webp(数据：Whalepro。打开一个窗口，可以添加带有短描述的文本备注，说明鲸鱼策略。
保存后，钱包会出现在我的钱包列表中，方便跟踪保存的鲸鱼活动，快速查看图表和管理通知。
在 Telegram 中设置通知
要在Telegram中获取信号，需要订阅一个特殊的机器人。机器人的链接在Whalepro的顶部可用。
![])http://img-cdn.gateio.im/social/moments-2010787ea97196f9b730f5aba8fdb949019283746574839201数据：鲸鱼pro. 在订阅后，可以设置特定钱包的警报。为此，在图表页面中需要在钱包菜单中找到 BTC wallet balance 指标。
图表将自动显示所选钱包的余额历史。创建警报时需要指定参数：
鲸鱼的移动数据可以集成到自己的交易策略中，并跟踪它们的活动何时与其他指标一致。
信号的解释和实际应用
简单复制鲸鱼的行为并不是最佳策略。重要的是正确解读信号，并将其融入市场的整体背景中。
卖出信号通常表现为在短时间内余额的急剧减少。特别是在多只大户同时出售或在长时间积累后出售时，这种情况尤为重要。
购买信号通常表现为在回调期间余额的逐渐增加。大户很少一次性购买一大笔资金——他们通常是利用价格下跌分批建仓。
重要的是要考虑上下文。如果大户在价格上涨50%后出售，这可能是获利了结。如果在局部低点进行销售，可能大户有其他动机。
每个鲸鱼可能都有其与大规模相关的工作逻辑。头寸越大，平均化、对冲和复杂交易策略的机会就越多。对于普通交易者来说，看似损失的事情，对于鲸鱼来说，可能是盈利计划的一部分。
重要的是要记住——在每笔交易中，比特币并不会消失。如果一个钱包以好价格出售了硬币，其他人就会购买它们。也许买家运气不佳，或者仅仅是按照自己的策略行事。
为了获得统计显著的结果，值得同时跟踪20-30个钱包。单个信号可能是随机的，但鲸鱼的集体活动通常指示重要的变化。
结论
Whalepro — 一个有用的工具，可以获取额外的交易信号。正确设置的过滤器有助于找到具有可预测行为的钱包，而自动通知则不会错过重要的价格变动。
在Whalepro平台上免费注册将获得访问钱包页面的权限。为了方便处理多个警报，您可以订阅每月12美元的Starter付费套餐。通过促销代码forklog2025激活后，您将免费获得额外一个月的使用权限。