福建特大地下USDT洗钱案宣判 涉案133亿元15人获刑

【比推】2025 年上半年，福建莆田市涵江区人民法院审理并判决一起虚拟货币相关犯罪案件。严某某、郑某某、林某某等人利用 USDT 搭建地下外汇网络，通过境外聊天软件招揽客户，以"U 币"为媒介非法兑换人民币与外币，涉案银行流水超过 133 亿元，非法交易金额达 2562 万元。

该团伙在多地银行提取现金超 4.78 亿元，购买"U 币"并转移至上游犯罪钱包，用于跨境资金洗白并从中牟利。案件审理过程中，检方从同案犯手机提取语音并经鉴定与林某某声纹一致，建立其与涉案账户的关联。最终，法院认定其行为构成非法经营罪及帮助信息网络犯罪活动罪，对严某某、郑某某、林某某等 15 人判处 8 个月至 3 年不等有期徒刑，并处以罚金。