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前区块链全球高管在澳大利亚面临广泛调查和限制
梁"Allan" Guo曾是区块链全球的知名人物，现在在澳大利亚受到严重的法律限制。这一发展源于他在2021年ACX交易所的崩溃中的角色，此事件引起了联邦监管机构ASIC的关注。
郭的行动受到严重限制
针对人们担心郭某在进行中的调查期间可能会逃离澳大利亚的情况，澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)已从澳大利亚联邦法院获得临时措施。这些限制禁止中国国籍的梁"Allan"郭在8月20日之前离开澳大利亚，并要求他交出所有护照。这种情况引发了对国际调查中受审查个人的行动自由的担忧。
对ACX崩溃和郭的财务活动的审查
ASIC正在对区块链全球运营ACX交易所的时期进行全面审查，该时期从2016年1月持续到2019年12月。在其失败之后，管理员被指派管理交易所的清算。郭被指控将来自ACX交易所银行账户的169万美元挪用用于个人投资，并将21.11个比特币转移到他的私人钱包。这些行为质疑了金融实体中领导层的道德行为。
调查扩大至包括其他高级管理人员
除了郭外，ASIC还将调查范围扩大到其他前公司董事，特别是薛"Sam"李和徐"Ryan" Zijang，以查找潜在的贸易法规违规行为。这一扩大范围强调了案件的复杂性，涵盖了区块链全球内各个管理和运营层面的内容。
调查时间线和全球影响
这项调查预计将持续约12个月，超越了澳大利亚的法律框架。Sam Lee 还面临来自美国证券交易委员会（SEC）的指控，因他涉嫌参与 HyperFund 欺诈计划。此案体现了金融不当行为的全球性质，强调了在监管监督中国际合作的必要性。
关于此案例的反思
围绕梁"Allan"郭及其前区块链全球合作伙伴的情况突显了金融科技和数字货币中信任的微妙平衡。作为一个案例研究，它强调了在这个快速发展的行业中透明度、监管和问责制的重要性。此外，它也为在金融创新与监管合规交汇处运作的个人和组织提供了警示。