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俄亥俄州投资经理因$10 百万加密货币庞氏骗局被捕
2022年11月19日
来自俄亥俄州的投资经理拉斯纳基肖尔·吉里(Rathnakishore Giri)于周五因涉嫌加密货币庞氏骗局而被逮捕,该骗局欺骗了投资者至少$10 百万。
根据联邦调查人员的说法,Giri虚假陈述自己是具有比特币衍生品交易专业知识的加密货币交易专家。起诉书显示,他 allegedly 向投资者做出虚假的承诺,保证他们的投资会获得可观的回报,同时声称他们的本金将保持安全且无风险。
美国司法部已对吉里提出五项电信欺诈指控,涉及该计划。如果被定罪,他面临严重的法律后果——每项指控最高可判处20年监禁。
此案突显了人们对加密货币投资欺诈日益增长的担忧,因为监管机构继续加大对数字资产市场的审查力度。据报道,联邦调查局的调查发现,Giri 有损失投资者资金的历史,同时持续虚假陈述他的交易专业知识和业绩。
此次逮捕是在美国金融监管机构增加努力以保护投资者免受欺诈性加密货币投资计划的背景下进行的,特别是那些以庞氏骗局结构运作的计划,其中新投资者的资金用于支付现有投资者的回报,而不是通过市场活动产生合法利润。