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#数字货币市场回升 震撼币圈的特大洗钱案件今日在伦敦正式开庭审理。主要犯罪嫌疑人钱志敏被控通过"蓝天格锐"运作庞氏骗局,非法吸收公众资金高达430亿元人民币,波及13万名受害者,并涉嫌利用6万枚比特币进行跨境资金洗白。
这一案件创造了多项先例:它不仅是英国司法体系迄今处理的规模最大的加密货币洗钱案,也成为中国非法集资历史上的标志性事件。此外,本案还被视为中英两国司法协作的重要里程碑,首次实现了中国受害人跨国远程出庭作证。
庭审过程中的一些细节引人关注:中方调查人员专程赴伦敦参与庭审,来自天津的受害者通过视频连线方式提供证词。据悉,整个审判过程预计持续约12周,最终判决可能在圣诞节前公布。
此案件深刻揭示了数字加密货币在跨国洗钱活动中存在的巨大风险隐患,同时也展现了国际司法合作应对此类犯罪的新模式。然而,430亿元巨额资金如何追回以及那6万枚比特币能否最终返还给受害者,仍是各方关注的焦点。
在数字货币蓬勃发展的时代背景下,全球金融监管机构正面临前所未有的挑战,需要建立更有效的跨境协作机制来应对这类新型金融犯罪。
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