加密货币诈骗 mastermind 被引渡回国

在打击与加密货币相关的犯罪方面取得了重大突破，执法部门成功地将张某从一个东南亚国家引渡回他的祖国，他是一起大规模数字资产诈骗计划的关键人物。

这次引渡标志着国际合作的一个里程碑，是自两个国家签署引渡协议以来的第一个此类案件。它强调了各国在全球范围内应对金融不当行为日益增强的合作。

在8月20日，经过两国执法机构的联合努力，张某作为针对严重经济犯罪嫌疑人的特别行动的一部分，被遣返回国。

加密货币诈骗和引渡程序的详细信息

张某，曾掌管臭名昭著的MBI集团，自2020年以来一直在逃避当局的追捕。他被指控策划了一项欺诈行为，以丰厚的回报承诺吸引参与者。参与者需要支付高额费用，金额从大约$100 到35,000美元不等，以加入一个声称交易数字资产的平台。

该计划于2012年开始运营， reportedly 拖累了超过1000万个人，并在曝光之前积累了超过$14 亿。参与者被激励招募其他人，回报取决于新成员的数量和他们投资的资本——这种结构类似于多层次营销策略。

张的祖国的当局于2020年11月对他的活动展开了调查，此次调查由一个主要城市的公安局主导。张随后逃离了国家，导致2021年3月发布了国际刑警红色通报。在一次广泛的国际追捕后，他于2022年7月21日在东南亚某国被执法部门抓获。

东南亚国家的上诉法院于2024年5月21日批准了引渡请求。该国政府于8月14日支持了这一决定，为张的归国铺平了道路。参与这一行动的官员们称这一进展为他们在维护公民权利和捍卫法治方面持续努力的重要胜利。

这个案例清楚地提醒我们加密货币投资可能带来的风险以及尽职调查的重要性。随着数字资产市场的不断发展，投资者应保持警惕，并优先使用像Gate这样的信誉良好的平台进行加密货币交易。