历史性判决：首个因加密货币市场操纵而被定罪的刑事案件

曼哈顿联邦法院创造了法律历史，首次对加密货币市场操纵进行了刑事定罪。28岁的加密交易员Avraham Eisenberg因其对建立在Solana区块链上的去中心化金融(DeFi)协议Mango Markets的利用而被判犯有商品欺诈、商品操纵和电信欺诈等罪名。

尼科尔·M·阿根泰里，司法部刑事司的负责人，表示艾森伯格实施了一种复杂的交易计划，欺骗了交易所及其投资者$110 百万。这次定罪标志着加密货币执法行动的重要里程碑。

操作方案

Mango Markets，一个由 Mango DAO 管理的去中心化平台，促进加密货币的借贷、借入、交换和杠杆交易。法庭证据显示，在 2022 年 10 月 11 日，Eisenberg 执行了一项精心策划的操纵策略，具体如下：

• 使用两个账户同时下单买入和卖出期货合约
• 针对与Mango的原生代币(MNGO)和美元稳定币USD Coin相关的合约
• 在短短20分钟内，人工抬高了他合同的价值1300%
• 以这些被膨胀的资产作为抵押借款
• 提取各种价值约为 $110 百万的加密货币

法律程序和辩护

尽管艾森伯格声称他的交易是合法和透明的，甚至将其描述为“高度盈利的交易策略”，但陪审团的审议在不到一天内就以所有罪名的有罪裁决结束。

布莱恩·克莱因，艾森伯格的律师，对结果表示失望，并宣布计划提交审判后动议为他的客户辩护。在审判之前，艾森伯格已谈判同意归还$67 百万，前提是其他代币持有者将不对他提起法律诉讼或冻结他的资产。

执法响应

FBI刑事、网络、响应和服务部门的执行助理主任Timothy Langan强调了该机构对追究在加密货币领域从事欺诈活动的个人责任的承诺。

在2022年12月26日于波多黎各圣胡安被捕后，艾森伯格因检方成功辩称他存在逃跑风险而继续被拘留。他的判刑定于7月29日，面临的潜在处罚包括：

• 由于商品欺诈和操纵，最高可判处10年监禁
• 最高可判处20年电汇诈骗

此 landmark 案例展示了监管机构对数字资产市场内市场操纵的日益关注，并为未来的加密货币欺诈起诉建立了重要的法律先例。