英国SFO首次大规模起诉加密货币欺诈案：Basis Markets NFT募资风波

Source: Yellow Original Title: El Primer Gran Caso de Cripto de Gran Bretaña Apunta a la Recaudación de Fondos NFT de Basis Markets

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英国加强打击加密货币欺诈

英国严重欺诈办公室（SFO）于11月20日在伦敦和布拉德福德逮捕两名男子，这是该机构在加密货币欺诈案件中首次采取重大刑事执法行动。两名嫌疑人面临与Basis Markets相关的指控，该项目于2021年底通过两次NFT募资活动募集了2800万美元，后于次年崩溃。

逮捕行动详情

SFO与伦敦警察厅和西约克郡警察厅进行了协调突袭，逮捕了一名三十多岁的男子（在伦敦Herne Hill）和一名四十多岁的男子（在布拉德福德附近）。突袭针对欺诈和洗钱指控。

Basis Markets在2021年11月和12月通过NFT发行募集了2800万美元，随后在2022年6月突然暂停运营，声称美国监管提案是关闭的原因。

这些逮捕代表英国针对数字资产犯罪的执法能力的显著扩展。英国皇家检控署于2025年推出的《经济犯罪战略》中，当局正在建立专门资源和框架用于加密资产的追回。

SFO针对数字资产欺诈的行动

SFO主任Nick Ephgrave确认该机构已开发了调查数字资产计划的专门能力。该单位的建立反映了对缺乏监管监督的加密公司中投资者损失日益增长的担忧。

检察长Ellie Reeves表示，加密货币欺诈计划对英国经济构成严重威胁。她强调这类活动会削弱对金融市场的信心。政府已承诺继续支持针对数字资产欺诈的执法行动。

SFO向受害者和举报人发出公开呼吁，表明当局认为除了已报告的受害者外还有更多受害者。该案件可能为英国法院如何处理基于区块链的欺诈诉讼奠定法律先例。

Basis Markets的募资与崩溃

该项目在2021年底数字收藏品销售热潮期间推出了两次NFT募资活动。2021年11月的首次发行承诺投资者通过NFT购买获得新型加密投资工具的参与权。2021年12月的第二次活动随后进行，组织者承诺创建一个采用先进交易策略的加密对冲基金。

在这一时期投资者热情高涨，NFT销售在市场上达到顶峰。

但该项目在2022年6月暂停运营，组织者引用美国监管提案作为关闭原因。这个时间恰好与美国机构对NFT和加密募资实践进行更广泛审查的时期相符。然而，募集的2800万美元在崩溃后对投资者保持不可获得状态。

项目失败也恰好与2022年加密货币市场的重大下跌相重合，引发了关于监管变化是否能完全解释暂停原因的疑问。

基于NFT的募资在2021年获得了流行，项目利用数字收藏品来吸引资本。美国财政部的调查发现，约65%的NFT欺诈案件涉及欺骗性营销。这一高比率强调了监管机构和执法机构在追查此类案件时面临的挑战。

英国扩大加密犯罪执法框架

这项调查遵循英国皇家检控署于5月推出的《2025年经济犯罪战略》，该战略将加密货币和网络欺诈列为优先威胁。该战略呼吁在检控署、SFO和执法机构之间加强协调。当局已任命专门负责加密资产追回的运营领导者，并建立了新的合作框架。

这些制度变化表明当局认识到传统调查工具对于基于区块链的金融犯罪是不足的。SFO起诉与加密相关案件的决定与全球更严格执法数字资产欺诈的趋势相一致。

世界各地的监管机构正在审查模糊证券、收藏品和投资之间区别的募资方式。Basis Markets的指控可能会影响英国法院如何解释和适用欺诈法规到加密货币计划。

该案件表明当局尽管面临技术和法律挑战，仍愿意追查复杂的数字资产欺诈。监管不确定性不会保护被告免于被起诉，执法官员表示。

判决结果可能决定英国未来对加密犯罪案件的积极追查程度。随着数字资产市场的演变，这项调查可能在未来数年内定义执法优先事项和法律解释。

总结

Basis Markets案件代表了英国加密执法的关键时刻。SFO向这项调查投入资源表明当局将数字资产欺诈视为需要专门起诉能力的严重经济威胁。法院对指控的判决可能为涉及NFT和加密货币募资计划的未来案件奠定重要先例。