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重大的加密货币相关洗钱案:新加坡最大嫌疑人在英国的资产被查封

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新加坡刚刚破获了其史上最大的洗钱案之一,这次行动堪称震撼。

苏炳海是一个涉案金额高达1600亿元人民币(约合220亿美元)洗钱团伙的核心人物,他在英国的2.6亿元人民币(约合3600万美元)资产被冻结并拍卖。这里面包括9套伦敦豪华公寓,以及——你没听错——恐龙化石。是的,真正的恐龙化石。

加密货币在此案中的角色:这起重大案件与一个总部位于香港的加密货币诈骗有关,标志着执法机构在追踪跨境数字资产欺诈方面出现了重大转变。

为什么这很重要:

  • 国际执法正在升级。 监管机构如今在跨境资产追回上展开前所未有的协作。英国—新加坡—香港在同一起案件中的合作,显示执法之网正在收紧。

  • 加密货币仍是薄弱环节。 虽然传统资产(如房地产、收藏品)被查封,但香港的加密货币关联凸显了数字资产在大型欺诈计划中依然被用作作案工具。

  • 案件规模巨大。 一起1600亿元人民币的案件,不只是洗钱问题,更是对金融犯罪互联互通的警钟。跨境房地产+加密货币诈骗,意味着你面对的是一个高度复杂的操作。

重点总结: 此案证明,即使是高度复杂的洗钱网络,只要执法部门有效协作也能被摧毁。如果你在可疑司法辖区持有资产,或与被洗黑钱混合,监管机构现在有能力冻结并追回这些资产——即使是在国际范围内。

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