德里警方破获重大网络犯罪网络：在“猎鹰行动”中逮捕42名嫌疑人，曝光USDT洗钱活动

资料来源：CryptoNewsNet 原标题：德里警方在一次重大网络犯罪扫荡中拘留42名嫌疑人 原始链接： 德里警方在对西南德里地区进行的特别打击网络犯罪行动中逮捕了超过42人。根据一位官员的说法，此次行动专门针对网络犯罪分子，因其涉嫌参与多个跨州欺诈模块，欺诈受害者金额超过254亿卢比(大约$28 百万)。

根据报道，逮捕是在与“鹰眼行动”相关的突袭中进行的。在这次持续了48小时的行动中，德里警方逮捕了800多名与各种网络犯罪有关的嫌疑人。在行动期间，还有509人因与网络犯罪有关而收到了通知。德里警察局副局长Rajesh Gupta提供了关于该行动的详细信息。

重大逮捕与查获

被拘留或收到通知的个人与欺诈有关，包括工作欺诈、投资欺诈、居家办公欺诈，许多参与诈骗的呼叫中心也遭到突袭。新被逮捕的人员与23份注册的FIR和377份NCRP投诉有关。

在突袭期间，警方收回了三台笔记本电脑、两台计算机、43部手机、17本存折、两本支票簿、14张借记卡，以及约(现金。此次打击行动针对的是涉及ATM欺诈、数字逮捕诈骗、USDT洗钱、数字营销欺诈和在德里、北方邦和哈里亚纳州运营的大型搬运账户的犯罪分子。

调查详情

印度网络犯罪协调中心)I4C$178K 对骡子账户进行了技术分析，标记了基尚加尔四个私人银行账户的可疑活动。这些账户与在加尔各答和孟买登记的多个欺诈案件有关。这次调查导致高调的骡子账户供应商阿斯加德·阿里和安基特·辛格被捕。

在审讯嫌疑人后，警方确认了被指控的主犯拉维·库马尔·辛格，他在经过诺伊达、德里和古尔冈的七天追捕后被捕。拉维被指控在诺伊达和科特拉·穆巴拉克普尔经营欺诈电话中心，通过虚假的私人航空公司招聘广告诱骗受害者。他在另一名被告拉维·米什拉的帮助下转移犯罪所得。

警方还逮捕了另外三名嫌疑人：拉詹·辛格·内吉、卡姆莱什·帕尔，以及一名来自科特拉·穆巴拉克普尔的24岁匿名女性。警方查获了十部手机、五部智能手机、两台笔记本电脑、一台计算机，以及 fraudulent transactions 的记录。

额外案例

在另一起案件中，以Rajesh Kumar的名义的银行账户被用于提取至少六起NCRP投诉中的欺诈收益。在Mandawali和Najafgarh的突袭中，Rajesh和三名同 accomplices：Sajan Kumar、Akash Kumar和Gopal Yadav被逮捕。警方查获了17本存折、八张借记卡、三部手机和超过(的现金。

警方还强调了一个案件，其中一个以动态梦想（Dynamic Dreams）为名的活期账户与涉及超过1.86亿印度卢比损失的244起网络犯罪投诉相关。一次突袭后，一名账户持有人在尼洛提被逮捕。与Gayatri Kumari有关的五个银行账户与23起网络犯罪投诉相关。Gayatri在Dabri Extension被逮捕，她的审讯导致了Aman Bhardwaj的逮捕，警方指控他将非法收益转换为USDT。