印度ED在21个地点突袭，打击长达十年的加密货币庞氏骗局

来源：Cryptonews 原标题：印度的ED针对长达十年的加密庞氏骗局在21个地点展开突袭 原始链接：https://crypto.news/indias-ed-targets-decade-long-crypto-ponzi-in-21-location-raid/ 印度执法局(ED)于12月18日在卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里共21个地点展开协调突袭，目标是一家被指控运营加密货币诈骗计划的组织。

此次行动是在《反洗钱法》(PMLA)下进行的，重点查访了与第四区顾问公司及其关联方相关的办公室和住宅。调查人员指控该计划在近十年间在印度及海外欺骗投资者。

据ED调查，涉嫌犯罪者通过虚构的投资平台进行操作，这些平台被设计成类似合法的全球加密货币交易所。平台具有个人仪表盘、实时余额和交易历史记录。然而，界面背后并没有实际的市场交易发生。

调查人员将该结构描述为庞氏骗局或多层次营销(MLM)模型，用户支付的资金据称通过组织进行洗钱。

伪造的信誉

该团伙涉嫌未经授权使用知名加密货币评论员和公众人物的图片，以增强可信度。据报道，这些伪造的推荐信旨在吸引新投资者。

该计划最初向投资者支付少量回报以建立信任。随后，受害者被鼓励投入更大金额，并通过推荐奖金招募新成员。组织利用Facebook、Instagram、WhatsApp和Telegram等社交媒体平台扩大国际网络。

复杂的资金隐藏

查获的资金通过复杂的隐藏系统转移，包括：

• 多个加密货币钱包，用于分割和隐藏资金
• Hawala交易
• 空壳公司
• 转账渠道，绕过受监管的银行系统
• 未申报的海外账户，通过点对点(P2P)交易将加密货币兑换成现金

当局在搜查过程中识别出大量数字钱包地址，并查封了通过涉嫌非法活动所得的动产和不动产。

调查人员表示，此次行动的时间至少可以追溯到2015年。随着加密货币法规的演变，推广者多年来不断调整技术手段以规避检测。ED表示，已对查获的服务器和设备进行分析，调查仍在进行中，目标是绘制涉案境外实体的网络图并追回资金以赔偿受害者。