巴西对与$500 百万洗钱计划相关的加密金字塔展开大规模打击

• 广告 -

巴西联邦当局已启动一项全面的执法行动，旨在打击一个被指控通过基于加密货币的金字塔式结构洗钱数十亿美元的庞大犯罪网络。

该行动被称为“Kryptolaundry 行动”，调查对象涉嫌与广为人知的“比特币法老”——Glaidson Acácio dos Santos有关；这名人物此前曾与已崩溃的 GAS Consultoria 项目有关联，被认为是与该崩溃方案有关联的“比特币法老”的一个人物。联邦警察表示，该网络使用加密货币交易和空壳公司，在大规模范围内转移并掩盖非法资金。

突击行动覆盖巴西和欧洲

作为行动的一部分，调查人员共执行了 24 份搜查令，并下达了 9 项预防性逮捕令。有关部门证实，8 名嫌疑人已被带押，其中 6 人在巴西联邦区被逮捕，另外 2 人在西班牙被逮捕，凸显了该被指控方案的国际影响力。

调查认为，该网络在 GAS Consultoria 最初曝光之后仍保持活跃状态，并调整其结构以继续以合法投资活动的外观开展运作。

                现在比特币最糟糕的敌人是谁？以及原因是什么？

受影响的受害者或达数万人

据警方估算，该方案可能已至少影响巴西 62,000 名受害者。调查人员认为，该组织在犯罪活动中产生了 4.04 亿雷亚尔（R$）的非法利润，同时随着时间推移洗钱了远超这一规模的资金量。

对此，一家联邦法院批准冻结最多 6.85 亿雷亚尔（R$）的资产，其中包括高端房地产、农场和商业地产。有关部门表示，这些资产被用来掩盖非法所得的来源，并将其并入正式经济体系。

复杂的洗钱结构

调查人员指称，该组织依赖空壳公司以及旨在仿照受监管基金的投资类实体。据称，该结构使得该组织得以将资金导入加密资产、跨境转移价值，并掩盖交易踪迹。

在司法程序结果出炉后，被调查人员可能会面临与金融欺诈、洗钱以及参与有组织犯罪集团相关的指控。

“Kryptolaundry 行动”标志着巴西针对加密货币赋能金融犯罪的最重大执法行动之一，凸显了对将数字资产与传统欺诈机制相结合的各类方案日益加强的审查。