刚刚曝光一起相当严重的案件，涉及Jose Youssef Boutros，他在委内瑞拉通过Café Kaldi进行操作。事实是，这名嫌疑人搭建了一整套使用加密货币的诈骗方案，给毫无戒备的投资者造成了超过1.5百万美元的损失。

案件中最值得关注的是运作方式。Café Kaldi并不只是咖啡店，而是用来吸引受害者的完美幌子。根据Ministerio Público的说法，从那里他们会以Banco Central的官方价格，或以USDT在平行市场的价值进行外汇兑换，同时承诺丰厚的收益。但问题在于：一旦投资者将资金存入，他们就会被告知必须在能够提取之前先“techar”那笔钱。换句话说，他们会冻结资金。

Jose Youssef Boutros及其同伙(，包括一家房地产经纪公司)，使用恐吓手段让受害者保持沉默。他们告诉受害者，Boutros与委内瑞拉的州长以及高级军官有关联，这会让人感到害怕，从而不敢举报。这就是这类骗局一贯的套路。

委内瑞拉的fiscal general de Venezuela谴责Jose Youssef Boutros，并判处其18年监禁，罪名包括诈骗、洗钱以及犯罪团伙从事犯罪活动。判决最近才下达，不过在发现该骗局的1年前就已经将他逮捕。

值得注意的是，这并不是一起孤立案件。委内瑞拉正出现与加密货币相关的诈骗案件不断增长的趋势。此前曾报道HV IJEX这一案，称该平台在委内瑞拉和哥伦比亚使8万人无法接触到他们的资金，并以快速获利的承诺诱使他们上当。看起来这里面似乎存在某种模式。

如果你在加密货币投资领域活动，务必把这类案件记在心里。总有人试图从中占便宜。对于“快速回报”的承诺保持警惕，并且务必核实你正在和谁打交道。