تم الكشف عن العديد من حالات غسيل الأموال باستخدام تبادل HyperLiquid

وفقا ل Mirror Tang ، مؤسس شركة Web3 الأمنية Salus ، منذ مارس 2024 ، نجحت وكالات إنفاذ القانون الصينية في اكتشاف ثلاث حالات غسيل أموال للعملات المشفرة تتعلق ببورصة HyperLiquid ، وفقا ل Mirror Tang ، مؤسس شركة Web3 الأمنية Salus. يقوم المجرمون بغسل الأموال غير القانونية من خلال آلية التصفية ذات الرافعة المالية العالية في HyperLiquid ، وتتمثل العملية المحددة في إحداث خسائر في التصفية على HyperLiquid ، وفي نفس الوقت فتح مركز على منصة التداول المركزية لتحقيق ربح ، وذلك لإكمال تبييض الأموال. وأشار تانغ إلى أن مسار التشغيل يشبه إلى حد كبير استراتيجية التداول الخاصة بجيمس وين.

مصدر المعلومات: وو شوا

الرابط الأصلي