قدمت FTX دعوى ضد شركة التعدين Genesis لاسترداد 1.15 مليار دولار أمريكي تم تحويلها بشكل غير قانوني على يد SBF.

فريق تصفية إف تي إكس قدم دعوى قضائية في 23/9 أمام محكمة الإفلاس في ولاية ديلاوير الأمريكية ضد مُعدني البيتكوين Genesis Digital Assets (GDA)، وطالبوا باسترداد 1.15 مليار دولار. اتهم الفريق بأن هذا الاستثمار كان أكثر عمليات الرئيس التنفيذي السابق SBF مبالغة قبل انهيار إف تي إكس، وحتى أنه تم استخدام أموال العملاء وخلطها في ذلك.

فريق يقاضي GDA، مطالبًا باسترداد أكثر من مليون عملة.

قدمت فرقة تصفية FTX دعوى إلى محكمة الإفلاس الأمريكية في ولاية ديلاوير تطالب فيها GDA بإعادة 1.15 مليار دولار. تشير لائحة الاتهام إلى أن SBF استثمر مبالغ ضخمة في فرع GDA الموجود في كازاخستان قبل انهيار FTX، حيث تم تحويل 550 مليون دولار مباشرة إلى Rashit Makhat و Marco Krohn، المؤسسين المشاركين لـ GDA.

فريق التسوية أكد أن أموال هذا الاستثمار كانت في الواقع أموالاً تم تحويلها من العملاء واستخدامها للاستثمار.

استثمرت Alameda بشكل كبير في الماضي، والآن تعود الجدل إلى السطح

وفقًا للتقارير السابقة، استثمرت شركة التداول الكمي Alameda Research، المرتبطة بشدة بـ FTX، حوالي 1.15 مليار دولار في GDA في عام 2022، مما دفع تقييم GDA إلى 5.5 مليار دولار في ذلك العام.

هذا جعل GDA تمتلك بشكل غير مباشر أموال FTX، وتعرضت لتحذير من الدائنين بضرورة استرداد الأصول ذات الصلة.

(استثمرت Alameda 11 مليار دولار! تهتم شركة التعدين Genesis Digital Assets بالطرح العام الأولي في الولايات المتحدة )

تم اتهام GDA بتضخيم التقييم بشكل خطير، والتقارير المالية غير دقيقة

أشارت فريق التسوية إلى أن تقييم GDA كان مبالغًا فيه بشكل واضح، بينما كانت كازاخستان تعاني من الاضطرابات السياسية، وعدم استقرار في إمدادات الكهرباء، وقطع التيار الكهربائي بشكل متكرر، بالإضافة إلى نظام الضرائب الجديد والحدود الصارمة للطاقة، مما أثر بشكل كبير على تعدين بيتكوين. كانت هذه الاستثمار البالغ 11.5 مليار دولار في ذلك الوقت يحمل مخاطر كبيرة للغاية، ولا يتماشى مع الحكم التجاري السليم.

الأكثر خطورة هو أن GDA لم تقدم فقط البيانات المالية المدققة، بل حتى النسخة غير المدققة المقدمة لا تتوافق مع الوضع المالي الفعلي، ولا يمكن رؤية ما إذا كانت حالة تشغيل الشركة جيدة.

SBF لا يستمع، يعرف المخاطر ولكنه لا يزال يريد إنفاق المال

على الرغم من أن SBF واجه العديد من التحذيرات مثل سوء التعاون، تشويه المعلومات، عدم التوازن في التقييم وتدهور سياسة الطاقة خلال عملية العناية الواجبة، إلا أنه لا يزال مصمماً على دفع هذه الاستثمارات الضخمة، حيث انتقده فريق التسوية بأنه "أكثر العمليات المالية مبالغة".

حاليًا، لا تعبر GDA عن رأيها، وقد تم النظر في هذه القضية من قبل محكمة الإفلاس في ديلاوير، وما إذا كان يمكن استرداد 11.5 مليار دولار لا يزال يعتمد على الحكم القضائي.

(تحتفظ العديد من البورصات والمؤسسات بأموال FTX "المسروقة"، وقد تواجه عقوبة قصوى تصل إلى عشر سنوات)

هذه المقالة FTX تقاضي شركة التعدين Genesis، لاسترداد 11.5 مليار دولار استخدمها SBF بشكل غير قانوني، ظهرت لأول مرة في أخبار السلسلة ABMedia.