مؤسسو محفظة ساموراي يواجهون ما يصل إلى خمس سنوات في السجن بتهمة غسيل الأموال عبر مجال العملات الرقمية

يسعى المدعون الفيدراليون الأمريكيون إلى أقصى العقوبات لمؤسسي المحفظة ساموراي، الذين اعترفوا بإدارة عمل غير مرخص لنقل الأموال وتسهيل غسيل مئات الملايين من الدولارات من الأموال غير المشروعة.

مؤسسو ساموراي تحت النار اعترف المؤسسون ويليام لونيرغن هيل وكيون رودريغيز بالذنب في قضية أصبحت رمزًا للصراع بين الخصوصية والتنظيم في عالم العملات المشفرة. وفقًا للمدعين العامين في الولايات المتحدة، قام الثنائي بالترويج لمحفظتهما بنشاط للمجرمين على الشبكة المظلمة، وهم يدركون تمامًا أنها كانت تُستخدم لإخفاء المعاملات غير القانونية. تصف الوثائق المقدمة إلى المحكمة الجنوبية في نيويورك كيف أن الثنائي “شجع ودعا المجرمين مرارًا وتكرارًا” لاستخدام المحفظة ساموراي، مما حول المنصة إلى “ملاذ آمن لغسل الأموال وتجنب العقوبات.” تشمل الأدلة التي استشهد بها المدعون رسالة WhatsApp من عام 2018 وصف فيها رودريغيز ميزة خلط المحفظة بأنها “غسيل أموال للبيتكوين”. يُزعم أن هيل روج لخدمة Whirlpool في منتديات الدارك نت، مدعياً أنها يمكن أن تساعد المستخدمين في “تنظيف البيتكوين القذر” وجعل معاملاتهم “غير قابلة للتتبع.”

أكثر من $6 مليون في الرسوم يقول المحققون إن المحفظة الاحترافية Samourai Wallet كسبت أكثر من 6.3 مليون دولار ( حوالي 246 BTC) في الرسوم من خدمات الخلط بين عامي 2015 و2024. مع ارتفاع قيمة البيتكوين، أصبحت تلك العملات الآن تساوي حوالي $27 مليون. يدعي المدعون أن هذه الأموال مرتبطة بتهريب المخدرات، والهجمات الإلكترونية، ومواد استغلال الأطفال، ومخططات القتل مقابل المال، وأنشطة غير مشروعة أخرى. ويزعمون أن كلا المؤسسين كانا يعرفان بالضبط كيف كانت أدواتهما تُستخدم من قبل المجرمين.

المدعون يسعون إلى أقصى عقوبة يدعو المدعون الفيدراليون المحكمة إلى فرض العقوبة الكاملة لمدة خمس سنوات بتهمة التآمر لتشغيل عمل تحويل أموال غير مرخص بموجب 18 USC § 371.

لقد أوصى مكتب probation بعقوبة أخف - 42 شهرا في السجن لكل منهما - لكن القرار النهائي يعود للقاضي. من المقرر أن يتم النطق بالحكم في 6 نوفمبر ل رودريغيز وفي 7 نوفمبر ل هيل في المنطقة الجنوبية من نيويورك.

كيف بدأت كل شيء أغلقت السلطات الأمريكية محفظة ساموراي في أبريل 2024، متهمة إياها بتسهيل التحويلات المالية غير المرخصة ومساعدة المجرمين في غسل العائدات غير المشروعة من خلال ميزات الخصوصية الخاصة بها. تم القبض على رودريغز في الولايات المتحدة، بينما تم احتجاز هيل في البرتغال وتم تسليمه لاحقًا لمواجهة المحاكمة في الولايات المتحدة. اعترف كلا الرجلين بالذنب في يوليو 2025، مما مهد الطريق لعقوبة هذا الأسبوع. لقد أصبحت قضية محفظة ساموراي علامة بارزة في النقاش المستمر حول مكان انتهاء الخصوصية وبدء السلوك الإجرامي. من المتوقع أن تشكل الحكم القادم كيفية تعامل المنظمين في الولايات المتحدة مع مطوري المحافظ الاحترافية وخلطات العملات الرقمية في المستقبل.

#bitcoin , #قانون التشفير , #crypto , #اللوائح , #SamouraiWallet

ابقَ خطوةً للأمام – تابع ملفنا الشخصي وكن على اطلاع بكل ما هو مهم في عالم العملات المشفرة! إشعار: ,المعلومات والآراء المقدمة في هذه المقالة مخصصة فقط لأغراض تعليمية ولا ينبغي اعتبارها نصيحة استثمارية في أي حالة. يجب عدم اعتبار محتوى هذه الصفحات نصيحة مالية أو استثمارية أو أي شكل آخر من النصائح. نود أن نحذر من أن الاستثمار في العملات الرقمية يمكن أن يكون محفوفًا بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسائر مالية.“