أعلى غرامة في تاريخ العملات المشفرة في كوريا! شركة Dunamu الأم لـ Upbit تتعرض لغرامة بقيمة 35.2 مليار وون كوري

اللجنة المالية للخدمات المالية في كوريا (FSC) التابعة لوحدة المعلومات المالية (FIU) أعلنت رسميًا اليوم (6) عن فرض غرامة إدارية بقيمة 35.2 مليار وون كوري (حوالي 24.35 مليون دولار أمريكي) على شركة التشغيل لأكبر بورصة للعملات الرقمية في كوريا، Upbit، وهي شركة Dunamu.
(ملخص سابق: مخالفة Upbit لقوانين معرفة عميلك (KYC) — حظر السحب للعملاء الجدد لمدة تصل إلى 3 أشهر، وأخطر العقوبات قد تكون سحب ترخيص البورصة؟)
(معلومات إضافية: شركة Naver الكورية تشتري بورصة Upbit للعملات الرقمية! هل يمكن لاحقًا التداول عبر LINE للأصول الرقمية، والعملات المستقرة بالوون الكوري؟)

وفقًا لتقارير وسائل الإعلام الكورية «News1»، أعلنت لجنة الخدمات المالية (FSC) اليوم (6) رسميًا عن فرض غرامة بقيمة 35.2 مليار وون كوري على Dunamu، مشغل أكبر بورصة للعملات الرقمية في كوريا، وهي أعلى غرامة إدارية تُفرض على مؤسسة واحدة في تاريخ تنظيم الأصول الافتراضية، مسجلة رقمًا قياسيًا جديدًا في تنظيم القطاع.

سبب الغرامة: انتهاكات بقيمة 8.6 مليون تتعلق بمكافحة غسل الأموال
وفقًا للبيانات المنشورة، قامت وحدة المعلومات المالية (FIU) خلال الفترة من أغسطس إلى أكتوبر 2024 بتفتيش ميداني على Dunamu، واكتشفت ما يصل إلى 8.6 مليون حالة انتهاك لقانون «الإبلاغ عن المعاملات المالية المحددة واستخدامها» (المعروف بقانون特金法)، وشملت الانتهاكات الرئيسية:

• عدم اكتمال التحقق من هوية العملاء (KYC): حوالي 5.3 مليون حالة، مثل استخدام صورة سيلفي لبطاقة الهوية لاختبار النظام، أو ترك خانة العنوان فارغة أو ملئها بشكل عشوائي، وعدم التحقق من أرقام رخصة القيادة المشفرة.
• عدم الالتزام بواجب فرض قيود على المعاملات: حوالي 3.3 مليون حالة، حيث سمحت للمتداولين غير الموثقين بإجراء معاملات، أو لم يتم تقييد المعاملات عند وجود شبهات غسل أموال.
• عدم الإبلاغ عن معاملات مشبوهة: 15 حالة لم يتم الإبلاغ عنها رغم وجود أوامر تفتيش من الجهات القضائية.

عقوبات بعد التوقف المؤقت عن العمل
من الجدير بالذكر أن هذه الغرامة ليست العقوبة الوحيدة، ففي فبراير من هذا العام، فرضت وحدة المعلومات المالية (FIU) على Dunamu وقف جزئي لنشاطها لمدة 3 أشهر بسبب تعاملها مع مزودي خدمات الأصول الافتراضية (VASP) غير المبلغ عنهم، وفرضت عقوبات على 9 من كبار المسؤولين، بمن فيهم المدير التنفيذي السابق لي شيكيو.
وقد استأنفت Dunamu أمام القضاء وحصلت على أمر مؤقت بالتوقف، لكن الغرامة البالغة 35.2 مليار وون تمثل رد فعل صارم من الجهات التنظيمية، بعد أن أُقرّت بعد مناقشات من أربع لجان للتحقيق في العقوبات واثنين من لجان المراجعة.

وردت Dunamu على ذلك قائلة: «لقد عززنا بشكل كبير تدابير حماية المستثمرين، وسنواصل العمل على منع تكرار مثل هذه الأحداث، وتوفير بيئة تداول أكثر أمانًا للمستخدمين».

ومع ذلك، كانت التوقعات السابقة تشير إلى أن الغرامة قد تصل إلى مليارات أو حتى تريليونات الون الكوري، لذا فإن الغرامة الحالية تعتبر معتدلة نسبيًا، ويعتقد خبراء السوق أن هذا لن يؤثر بشكل كبير على حصة Upbit السوقية التي تتجاوز 80%، وأن التأثير على المدى القصير محدود.

التقارير ذات الصلة:

• Upbit ستطرح Hyperlane (HYPER) وRedStone (RED)
• دخول عملة Worldcoin (WLD) إلى Upbit، وتجاوز سعرها 2 دولار!
• Capital Three يمتلك 52 مليون عملة جاهزة للبيع
• Upbit وBithumb يطلقان زوج تداول USD1 وWLFI، والاستعداد لارتفاع السوق الكوري!

〈أعلى غرامة في تاريخ كوريا للعملات الرقمية! شركة Dunamu، الشركة الأم لـ Upbit، تتعرض لغرامة بقيمة 352 مليار وون كوري〉
تم نشر هذا المقال لأول مرة على منصة «動區BlockTempo»، وهي من أكثر وسائل الإعلام تأثيرًا في أخبار البلوكشين.