وجهت السلطات الأمريكية اتهامات لغسل الأموال إلى مشغل أجهزة الصراف الآلي للعملات الرقمية ومقره شيكاغو، شركة Virtual Assets LLC ومؤسسها، فراس عيسى، تتعلق بجرائم احتيال وعائدات مخدرات. ملخص

• تم اتهام شركة الأصول الافتراضية ذ.م.م. ومديرها التنفيذي، فراس عيسى، بغسل $10 مليون في عائدات مرتبطة بالاحتيال والمخدرات.
• يدعي المدعون أن عيسى استخدم أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة لتحويل الأموال غير المشروعة إلى عملات مشفرة وإخفاء أصلها.

وفقًا لإعلان من وزارة العدل الأمريكية، كان عيسى وشركته يديران آلات صرف العملات المشفرة، وهي شركة تتعلق أعمالها الأساسية بتقديم خدمات تحويل النقد إلى العملات المشفرة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

بينما تشغيل جهاز صراف آلي للعملات الرقمية ليس غير قانوني داخل البلاد، يدعي المدعون أن عيسى قد قام عن علم بتحويل ما لا يقل عن $10 مليون دولار من العائدات الإجرامية من خلال عمله في تبادل العملات بعد استلامه أموالًا من أطراف مرتبطة بمصادر غير مشروعة.

“بعد إرسال العائدات، قام عيسى بتحويل أو جعل العملة المشفرة تتحول ومن ثم نقل العملة المشفرة إلى محافظ افتراضية لإخفاء المصدر الحقيقي وملكية العائدات”، قالت وزارة العدل.

إيزا وشركة الأصول الافتراضية ذ.م.م. قد pleaded غير مذنبين بالتهم، ولكن إذا تم إدانتهم، يمكن أن يواجه كل من هو والشركة أقصى عقوبة تصل إلى 20 عاماً في السجن.

تعتبر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة أكشاكًا تسهل شراء أو بيع الأصول الرقمية باستخدام النقود، ولكن سهولة الوصول إليها في الأماكن العامة ومتطلبات التحقق القليلة تجعلها أداة رئيسية للمحتالين والأشخاص ذوي النوايا السيئة، الذين غالبًا ما يجبرون الضحايا على استخدامها لإجراء التحويلات للاستفادة من الخصوصية والسرعة الكامنتين في العملات المشفرة.

نتيجة لسوء الاستخدام، قامت العديد من الولايات داخل الولايات المتحدة، التي تضم الغالبية العظمى من هذه الآلات في العالم، والولايات القضائية في جميع أنحاء العالم بفرض إشراف صارم، وفي بعض المناطق، تم حظر أجهزة الصراف الآلي للعملات المشفرة بالكامل.

الولايات المتحدة تفرض قيودًا على جرائم التشفير

تأتي لائحة الاتهام ضد عيسى بعد سلسلة من الإجراءات التنفيذية المماثلة من السلطات الفيدرالية في السنوات الأخيرة للحد من الجرائم المالية المرتبطة بالعملات المشفرة.

في أواخر العام الماضي، اتهم المدّعون الفيدراليون في بوسطن أليكسي أندريون، مؤسس شركة جوتبيت للتداول، بتهم الاحتيال عبر الهاتف والتآمر لارتكاب تلاعب في السوق. خلال نفس الشهر، تم اتهام تسعة أفراد لصلتهم بشبكة ضخمة لغسل الأموال مدعومة بالعملات الرقمية والتي يُزعم أنها مرتبطة ببطانات المخدرات الدولية.