التشفير الاحتيال الجغرافي: من وادي السيليكون إلى مومباي، الاحتيال لا يعرف حدودا

كتابة: Mars_التمويل اللامركزي

ترجمة: تشوبر، أخبار فورايت

في المراحل الأولى من تطوير العملات المشفرة، اعتقد الكثيرون أن الاحتيال هو الثمن الذي يجب دفعه مقابل الابتكار، وأن “هروب المشاريع” أو “الاحتيال” يقتصر فقط على الزوايا غير المنظمة من الإنترنت حيث يتواجد عدد قليل من المجرمين.

لكن بعد مرور سنوات، بدأ الصحفيون المستقلون مثل ZachXBT في فضح حقيقة مقلقة: لقد أصبحت عمليات الاحتيال في العملات المشفرة عالمية بالفعل.

بين عامي 2022 و2025 فقط، سجل ZachXBT 118 حالة مختلفة من قضايا الاحتيال المالي، بدءًا من قضايا هروب NFT التي تصل إلى ملايين الدولارات إلى شبكات غسيل الأموال المعقدة عبر السلاسل. تكشف تقاريره التحقيقات عن المحتالين في جميع القارات: من مشاريع Memecoin المدعومة من مشاهير وادي السيليكون، إلى عصابات الاحتيال على Telegram في مومباي، وكذلك العصابات التي تضارب في إسطنبول.

تثير الاتساق الذي تقدمه البيانات الدهشة: لا يوجد أي بلد أو منطقة محصنة من هجمات المحتالين.

خرافة المحتالين الإقليميين

أضافت منصة التواصل الاجتماعي X مؤخرًا ميزة عرض المواقع الجغرافية، والتي كان الهدف منها تعزيز الشفافية، لكنها أثارت نقاشات تتعلق بمشاعر الكراهية تجاه الأجانب.

بدأ العديد من المستخدمين في مهاجمة الآخرين بناءً على بلد منشأ حساباتهم، وخاصة الحسابات المرتبطة بالهند ونيجيريا وروسيا، ووسم جميع مواطني هذه البلدان بـ “احتيال”.

لكن تحقيقات ZachXBT تروي قصة مختلفة تمامًا. فيما يلي ملخص موجز لبيانات تحقيقات ZachXBT على مدار السنوات الثلاث الماضية:

في 118 حالة احتيال تم التحقق منها:

حوالي 41% تأتي من آسيا (الهند، الصين، جنوب شرق آسيا)

حوالي 28% تأتي من أمريكا الشمالية

حوالي 15% من أوروبا

حوالي 10% تتعلق بأفريقيا

حوالي 6% بسبب عدم إمكانية تتبع الخلطات أو العملات الخاصة، الهوية مجهولة.

توزيع مناطق المحتالين في هذه 118 تقريرًا يستحق أيضًا الاهتمام:

توزيع المناطق لمحتالي العملات المشفرة الذين حددهم ZachXBT

البيانات التي تم الكشف عنها لا تشير إلى منطقة مشكلة معينة، بل إلى نقص أخلاقي موجود على مستوى العالم.

تكشف البيانات المذكورة أعلاه عن حقيقة رئيسية غالبًا ما يتم تجاهلها في المناقشات عبر الإنترنت: على الرغم من أن الأفارقة (لا سيما النيجيريين) يتم تصنيفهم بشكل متكرر وغير عادل على أنهم ضحايا للاحتيال في العملات المشفرة، إلا أن الواقع مختلف تمامًا.

هذا يدل على أن الاحتيال في العملات المشفرة ليس مقصورًا على منطقة معينة، بل هو مشكلة عالمية تتجاوز الحدود واللغات والثقافات.

من منظور ماكرو ، مراجعة للاحتيال في العملات المشفرة

1. أعلى مبلغ مسروق لكل ضحية في الدول من يناير 2025 إلى يونيو 2025

بالنسبة لأولئك الذين يلومون نيجيريا أو الهند بشكل أعمى، فإن الرسم البياني الأول يكفي ليكون مدهشًا. أعلى 10 دول من حيث متوسط المبلغ المسروق من الضحية الواحدة هي:

الإمارات العربية المتحدة —— حوالي 78,000 دولار

أمريكا —— حوالي 7.7 دولار أمريكي

تشيلي —— حوالي 5.2 ألف دولار أمريكي

الهند —— حوالي 5.1 ألف دولار أمريكي

ليتوانيا —— حوالي 38,000 دولار أمريكي

اليابان —— حوالي 2.6万美元

إيران —— حوالي ٢٥٠٠٠ دولار أمريكي

إسرائيل —— حوالي 1.2万美元

النرويج —— حوالي 1.2万 دولار أمريكي

ألمانيا —— حوالي 1.1万美元

هل لاحظت؟ نيجيريا ليست في هذه القائمة على الإطلاق، بينما الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة، والعديد من الدول الأوروبية والآسيوية موجودة فيها.

إذا كانت تلك الصور النمطية صحيحة، فإنه ينبغي أن يكون نيجيريا أو الهند على رأس هذه القائمة، لكن الحقيقة ليست كذلك.

2）خريطة حالات ضحايا المحافظ العالمية (2022-2025)

عندما نوسع زاوية رؤيتنا إلى العدد الإجمالي للضحايا في جميع أنحاء العالم، يصبح التوزيع الجغرافي أكثر وضوحًا. الضحايا منتشرون في أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا.

تشمل المناطق التي تعاني من عدد كبير من الضحايا: غرب أوروبا وشرق أوروبا، أمريكا الشمالية، بعض مناطق آسيا، الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

فماذا عن أفريقيا؟ بالمقارنة مع أوروبا والأمريكتين وآسيا، عدد المحافظ المتضررة في أفريقيا أقل بكثير. هذه ليست حكمًا شخصيًا، بل هي حقيقة موضوعية تظهرها الخريطة.

3. المناطق التي شهدت أسرع نمو في عدد ضحايا الاحتيال بالعملات المشفرة (2024 - 2025 على أساس سنوي)

تظهر الصورة الثالثة المناطق التي شهدت أعلى زيادة في الاحتيال، بمعدل نمو سنوي لعدد الضحايا في كل منطقة:

شرق أوروبا —— حوالي 380%

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا —— حوالي 300%

آسيا الوسطى / جنوب آسيا وأوقيانوسيا - حوالي 270%

أمريكا الشمالية —— حوالي 230%

أمريكا اللاتينية - حوالي 200%

منطقة آسيا والمحيط الهادئ —— حوالي 140%

أوروبا (بشكل عام) - حوالي 120%

الصحراء الكبرى جنوب إفريقيا - حوالي 100%

مرة أخرى، أؤكد أن معدل النمو في أفريقيا يحتل المرتبة الأخيرة. في الوقت نفسه:

ضحايا منطقة أوروبا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المقدمة على مستوى العالم

أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية تأتي في المرتبة التالية

تتواجد منطقة آسيا والمحيط الهادئ والمنطقة التي تقع فيها الهند في مستوى متوسط.

أفريقيا هي المنطقة الأقل تأثراً في مجموعة البيانات بأكملها

إذا كانت نيجيريا هي مركز الاحتيال العالمي، فلن تكون أفريقيا بالتأكيد في أسفل هذه القائمة.

الحقيقة هي: احتيال العملات المشفرة ليس مشكلة نيجيريا أو الهند، بل هو مشكلة عالمية.

البيانات دمرت الصورة النمطية تمامًا:

أعلى الدول في المبلغ المسروق من الضحايا الفرديين ليست الدول الأفريقية أو الهندية

أسرع المناطق نمواً في الاحتيال ليست في إفريقيا أو الهند.

أدنى معدل نمو سنوي للضحايا في إفريقيا

إذًا، لماذا يتم وصم النيجيريين والهنود بشكل غير عادل بعلامة “احتيال”؟ لأن الناس غالبًا ما يحكمون بناءً على العواطف، وليس بناءً على الأدلة؛ لأن حادثة احتيال فيروسية واحدة في منطقة ما يمكن أن تصبح علامة جماعية لـ 200 مليون شخص، وسرعة انتشار التحيزات على الإنترنت تفوق بكثير سرعة الحقيقة.

وفقًا للبيانات:

نيجيريا ليست واحدة من البلدان ذات الخسائر العالية.

عدد ضحايا الاحتيال في إفريقيا هو الأدنى.

الإحصائيات في أوروبا وأمريكا الشمالية أسوأ.

تواجه مناطق آسيوية مثل الإمارات والهند قضايا سرقة ذات قيمة عالية.

إذا كانت هناك منطقة بها أكبر عدد من المحتالين، فإن حالات الضحايا في تلك المنطقة ستكون خطيرة أيضًا (المحتالون يرتكبون الجرائم في الأماكن التي يعرفونها جيدًا). لكن إفريقيا والهند لا تظهران هذه النمط على الإطلاق.

إذا كان النيجيريون والهنود يتعاملون مع الأمور بشكل عام مثل الآخرين، فيمكنهم توجيه أصابع الاتهام بالكامل نحو أوروبا وأمريكا والجنوب الأمريكي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

لكنهم لم يفعلوا ذلك، لأن الأشخاص المسؤولين يدركون: المحتالون موجودون في كل مكان - في كل عرق، في كل منطقة، في كل بلد؛ ضحايا الاحتيال منتشرون في جميع أنحاء العالم؛ لا ينبغي تصنيف أي مجموعة بسبب تصرفات قلة من المجرمين.

مؤخراً، نشر @TheQuartering وآخرون انتقادات لمنشور “محتالون هنود” (x.com/TheQuartering/status/1992098997281194375)، مما يظهر بوضوح كيف يمكن أن تستغل المشاعر المعادية للأجانب آلام الناس الحقيقية. تصوير دولة أو مجتمع بأكمله كمجرمين لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأذى.

كشفت تحقيقات ZachXBT أيضًا عن عمليات الاحتيال التي قام بها مدون يوتيوب أمريكي ومطورون أوروبيون في مجال التمويل اللامركزي ومجموعات تسويق آسيوية. إن عمليات الاحتيال في العملات المشفرة ليست نتيجة للجنسية، بل هي نتاج للتخفي غير المقيد، والجشع، وتجاهل التنظيم.

كيف يمكننا أن نفعل ذلك بشكل أفضل؟

لكي تتجه العملات المشفرة نحو النضج، تحتاج ليس فقط إلى التنظيم، ولكن أيضًا إلى إعادة تشكيل الأخلاق على المستوى الجماعي. يمكن البدء في ذلك من الجوانب التالية:

استبدال التحيز القائم على الجنسية بالشفافية: مطالبة مؤسسي المشاريع بإجراء تدقيق علني، وإكمال KYC، وإفصاح المعلومات على السلسلة، بدلاً من إصدار أحكام غير مبررة بناءً على الجنسية.

دعم الصحافة الاستقصائية: لقد ساعد المحققون مثل ZachXBT والمجتمعات الصغيرة من المحققين في تجنب خسائر محتملة بملايين الدولارات. يجب أن ننشر نتائج عملهم بدلاً من الضجيج القومي.

ابق حذرًا دائمًا: اعتبر كل مشروع كاحتيال محتمل حتى تثبت موثوقيته.

الإبلاغ بدلاً من السخرية: عند اكتشاف حسابات مشبوهة، استخدم قنوات التحقق أو موارد الإبلاغ بدلاً من نشر الكراهية.

ملخص

ولدت العملات المشفرة من مثالية اللامركزية والحرية، لكن في ظل غياب آليات المساءلة، تم تشويه هذه المثالية لتصبح أدوات استغلال عالمية. يوجد محتالون في كل منطقة، ويوجد ضحايا في كل منطقة. دعونا نتوقف عن “الكراهية الخارجية على السلسلة”.