توجيه اتهام لوكيل سابق رفيع في إدارة مكافحة المخدرات بتهم تتعلق بالكارتلات وغسيل الأموال عبر المخدرات والعملات الرقمية

وُجهت تهمة إلى المسؤول السابق في إدارة مكافحة المخدرات الأمريكية (DEA) بول كامبو بمساعدة كارتل، وغسل أموال عبر العملات الرقمية، ودعم مخططات تهريب المخدرات والأسلحة.

قضية غسل أموال جديدة تتعلق بضابط سابق في إدارة مكافحة المخدرات صدمت العديد من العاملين في مجال إنفاذ القانون والدوائر المالية.

المتهمان، نائب رئيس إدارة مكافحة المخدرات السابق بول كامبو والمتهم المشارك روبرت سينسي، قدما حسب التقارير مدفوعات مقابل 220 كيلوغراماً من الكوكايين وعرضا تزويد كارتل خاليسكو بالأسلحة العسكرية.

تُعد هذه القضية الآن من أخطر القضايا الجنائية المرتبطة بوكيل فيدرالي سابق خلال السنوات الأخيرة.

غسل الأموال والاجتماعات السرية

بدأ كامبو مسيرته في إدارة مكافحة المخدرات كعميل خاص في نيويورك. وخلال أكثر من خمسة وعشرين عاماً، ترقى في المناصب حتى أشرف على العمليات المالية للوكالة. ثم تقاعد في يناير 2016 وبدأ عمل استشارات خاص.

لكن المشاكل بدأت في أواخر العام الماضي، عندما بدأ سينسي (العمر 75) في الاجتماع مع شخص كان يظنه عضواً في كارتل CJNG. ولكن تبين أن هذا الشخص مصدر سري يعمل مع أجهزة إنفاذ القانون.

أخبر سينسي المصدر أن لديه صديقاً كان يدير العمليات المالية لإدارة مكافحة المخدرات. وادعى أيضاً أن بإمكان هذا الصديق مساعدة الكارتل في غسل الأموال وتقديم معلومات حساسة عن تحقيقات إدارة مكافحة المخدرات.

انضم كامبو قريباً إلى هذه الاجتماعات. واتفق الرجلان بسرعة على مساعدة ما اعتقدا أنه منظمة كبرى لتهريب المخدرات. وقدما خدمات تجاوزت بكثير مجرد غسل الأموال.

مخطط غسل الأموال بالعملات الرقمية

عرض كامبو وسينسي عدة طرق لتبييض أموال المخدرات، وكانت طريقتهم الرئيسية تحويل الأموال النقدية إلى عملات رقمية. كما اقترحا الاستثمار في العقارات باستخدام عائدات الكارتل.

نجح الثنائي في غسل 750,000 دولار عن طريق تحويلها إلى أصول رقمية. ووافقا على غسل ما مجموعه $12 مليون من عائدات المخدرات، لكن طموحاتهما تجاوزت الجرائم المالية بكثير.

قام كامبو وسينسي بدفع مبلغ يغطي حوالي 220 كيلوغراماً من الكوكايين. وكانا على علم بأن هذا الدفع سيؤدي إلى توزيع وبيع مخدرات بقيمة تقريبية $5 مليون.

تضمنت الصفقة حصولهما على جزء من عائدات المخدرات كربح مباشر، بالإضافة إلى كسب عمولات مقابل غسل باقي الأموال.

الأسلحة العسكرية والطائرات المسيرة المفخخة

امتدت المؤامرة الإجرامية إلى مناطق خطرة بعد ذلك. بدأ كامبو وسينسي في التفكير بتوفير طائرات مسيرة تجارية وأسلحة عسكرية لكارتل CJNG. وشملت قائمة مشترياتهم بنادق AR-15، وبنادق M4، وبنادق M16، وقاذفات قنابل يدوية، وقاذفات صواريخ.

خلال أحد الاجتماعات، شرح المصدر السري كيف يستخدم الكارتل الطائرات المسيرة.

قال المصدر: “ما نفعله بالطائرات المسيرة، نضع متفجرات ونرسلها هناك، ثم تنفجر.” ورد سينسي بمناقشة كمية متفجرات C-4 التي يمكن للطائرات المسيرة حملها. وقدر الكمية بحوالي ستة كيلوغرامات، وهي كافية لإحداث دمار هائل.

قدم كامبو وسينسي أيضاً نصائح للمصدر حول إنتاج الفنتانيل.

وخلال مناقشاتهما، تفاخر الرجلان مراراً بخلفية كامبو في إنفاذ القانون الفيدرالي. واعتمدا بشكل كبير على خبرته في التحقيقات المالية وكارتلات المخدرات.

صلة كارتل خاليسكو

يعد كارتل CJNG من أكثر المنظمات الإجرامية عنفاً في المكسيك. يقوده نيميسيو روبين أوسيغويرا-سيرفانتس، المعروف باسم “إل مينشو”. كما يسيطر الكارتل على جزء كبير من تهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

ووفقاً للتقارير، يقوم كارتل CJNG بتهريب الكوكايين والميثامفيتامين والفنتانيل وغيرها من المخدرات عبر الحدود. كما تشارك المنظمة في غسل الأموال والعنف والترهيب كخدمة.

في الواقع، في 20 فبراير من هذا العام، صنف وزير الخارجية الأمريكي رسمياً كارتل CJNG كمنظمة إرهابية أجنبية.

ويجعل هذا التصنيف الجرائم المزعومة ضد كامبو أكثر خطورة. ويواجه الآن تهماً بالتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية معترف بها.

قراءة ذات صلة: اعتقال أوكرانيين اثنين في قضية قتل مرتبطة بالعملات الرقمية في فيينا

تهم فدرالية خطيرة وأحكام محتملة

يواجه كامبو، البالغ من العمر 61 عاماً من أوكتون، فيرجينيا، وسينسي، البالغ من العمر 75 عاماً من بوكا راتون، فلوريدا، أربع تهم رئيسية لكل منهما:

التآمر لارتكاب أعمال إرهاب مخدرات يحمل حكماً إلزامياً بحد أدنى 20 سنة سجن، والحكم الأقصى هو السجن المؤبد.

التآمر لتوزيع الكوكايين يحمل حكماً إلزامياً بحد أدنى 10 سنوات، والحكم الأقصى أيضاً السجن المؤبد.

بالإضافة إلى ذلك، التآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية يحمل حكماً بالسجن حتى 20 سنة.

وأخيراً، التآمر لارتكاب غسل أموال يحمل حكماً بالسجن حتى 20 سنة.

قال المدعي العام الأمريكي جاي كلايتون: “بمشاركته في هذا المخطط، خان كامبو المهمة التي تم تكليفه بها طوال مسيرته التي امتدت لـ 25 عاماً مع إدارة مكافحة المخدرات.”

تتولى القضية النيابة العامة لمقاطعة نيويورك الجنوبية، ويُعتبر كلا المتهمين بريئين حتى تثبت إدانتهما.